法律快车> 知识专辑> 公司法> 恶意透支立案标准

恶意透支立案标准

法律快车官方整理 更新时间: 2022-03-30 16:54:40 0人浏览

导读:

1、恶意透支信用卡,数额在一万元以上的。2、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的那么恶意透支立案标准?法律快车小编整理了以下相关内容希望能够帮助到您。
恶意透支立案标准
  •   《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,恶意透支信用卡,数额在一万元以上的,应予立案追诉。

      规定指出,“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

      规定还明确,使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

  • 行为人恶意透支信用卡,数额在五万元以上的,应当立案追诉。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“恶意透支”。法律依据:法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。
  • 如何判断信用卡是否恶意透支?首先我们要理清什么是信用卡透支,信用卡恶意透支是指信用卡的持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。根据《刑法》第196条的相关规定,恶意透支信用卡达到法定情形,会触犯刑法,要承担刑事责任,下面由法律快车编辑在本文为您详细介绍。常见的信用卡恶意透支行为:1、超出了透支限额是否超过透支限额以信用卡帐户余额轧差数是否超过限额为准;2、在规定期限内未偿还透支款本息而又继续透支的;3、超限额或超期透支前没有取得发卡行授权的许可包括逃避授权伪造授权和骗取授权等情形;4、透支人主观上有非法占用发行卡资金的故意。【法律依据】《刑法》第一百九十六条:【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...
  • 恶意透支信用卡会涉嫌信用卡诈骗罪。依据刑法规定,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 信用卡诈骗罪有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。
  • 在这个信用如此重要的社会,信用卡的使用几乎是每一个人都会了解的事情。但是信用卡毕竟就是提前消费后付款的事情,这样就会造成很多的人对于信用卡的使用容易上瘾。从而超出了自己能够承担的范围,造成自己在生活上的困扰。那么多张信用卡恶意透支的认定是怎么样的呢?接下来就有法律快车的小编为大家来解答一下关于多张信用卡恶意透支的认定及其相关问题。一、多张信用卡恶意透支的认定:1、发卡银行的两次催收;2、超过三个月没有归还所前款项。派出了因为没有收到银行的催缴通知或者其他的催缴文书、而没有按时归还的行为。持卡人没有接到有关通知或者文书,而导致过了一定的期限没有归还的。不属于“恶意透支”。恶意透支的数额:1、数额在1万元以上不满10万元的,根据刑法第一百九十六条规定的,列为“数额大”;2、数额在10万元以上不满100万元的,根据刑法第一百九十六条规定的,列为“数额巨大”;3、数额在100万元以上,根据刑法第一...
  •   信用卡,又叫贷记卡,是银行发放给信用合格的消费者的信用证明,持卡人可以在规定额度内透支。那么恶意透支信用卡定罪的标准是什么呢?法律快车小编为你答疑解惑。

      11月28日,最高人民法院、最高人民检察院对原有司法解释中关于恶意透支信用卡诈骗罪的规定进行了系统修改。其中之一就是将恶意透支信用卡定罪量刑的数额标准进行了上调,将“数额较大”的情形,由原来的“1万元以上不满10万元”的规定修改为“5万元以上不满50万元”。同时,关于恶意透支“以非法占有为目的”的认定、“有效催收”的认定、恶意透支数额的计算和认定、关于恶意透支型信用卡诈骗罪的从宽处理都做出了修改。

      《中华人民共和国刑法》一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数...

  • 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,恶意透支信用卡,数额在一万元以上的,应予立案追诉。

    恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

    根据《刑法》第一百九十六条规定,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    法律依据:

    《刑法》第一百九十六条

    有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金...

  •   信用卡,又叫贷记卡,是银行发放给信用合格的消费者的信用证明,持卡人可以在规定额度内透支。那么恶意透支信用卡立案标准是什么呢?法律快车小编为你答疑解惑。

      11月28日,最高人民法院、最高人民检察院对原有司法解释中关于恶意透支信用卡诈骗罪的规定进行了系统修改。其中之一就是将恶意透支信用卡定罪量刑的数额标准进行了上调,将“数额较大”的情形,由原来的“1万元以上不满10万元”的规定修改为“5万元以上不满50万元”。同时,关于恶意透支“以非法占有为目的”的认定、“有效催收”的认定、恶意透支数额的计算和认定、关于恶意透支型信用卡诈骗罪的从宽处理都做出了修改。

      《中华人民共和国刑法》一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额...

版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。

相关知识推荐

  • 恶意透支立案程序
    恶意透支立案程序

    信用卡可以方便,自己的生活也可以给自己带来一些麻烦,因为有的信用卡是没有密码的,如果被别人偷了那么就会承担很多费用,而且有的人在使用信用卡的时候会有恶意透支的情

    #刑法
    0 人浏览
  • 您好,请问具体是什么情况
    全部2个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 立案通知恶意透支
    立案通知恶意透支

    1、恶意透支信用卡,数额在一万元以上的。2、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额

    #其他
    0 人浏览
  • 恶意透支立案地点
    恶意透支立案地点

    使用信用卡的时候有些人会不遵循相关的要求,而去做恶意透支的事情,自己欠下了银行许多的欠款而没有偿还,银行多次催债也起不到效果的时候自然是需要去立案追诉。以下就是

    #公司法
    0 人浏览
  • 你好,关于信用卡纠纷案件,恶意透支信用卡一万元以上的,持卡人以非法占有为目的,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,以信用证诈骗罪追究刑事责任。
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 恶意透支多久立案
    恶意透支多久立案

    信用卡恶意透支立案后,如果现行犯或者重大嫌疑分子有企图自杀、逃跑或者在逃;毁灭、伪造证据;不讲真实姓名、住址等情形的,则公安机关可以抓人,可以先行拘留。法律快车

    #公司法
    0 人浏览
  • 总公司分包给分公司是否合法
    总公司分包给分公司是否合法

    总公司分包给分公司合法。分公司是总公司下属的直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构,可以直接承接总公司承接的工程项目,且不需要办理建筑资质证书。

    #公司法
    0 人浏览
  • 业主方甲方投资方区别有哪些
    业主方甲方投资方区别有哪些

    业主方甲方投资方通常没有区别。项目的投资方需要负责所有的项目运作流程,投资方是经营的主体,处于主导地位,一般认定为甲方,建设单位约等于甲方约等于业主方。

    #公司法
    0 人浏览
  • 遇到员工违反公司制度,弄虚作假侵占利益,应及时处理。依据《劳动法》等相关法律,公司可与员工协商解决,或向劳动争议调解委员会申请调解。若情况严重,可向劳动监察部门
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 分包公司是否需要有分包资质
    分包公司是否需要有分包资质

    分包公司需要有分包资质。建筑工程是特殊行业,承包人需要在其资质范围内进行承包,在合法的情况下,承包人可以把部分工程分包给第三方,分包公司同样应当具有相应的分包资

    #公司法
    0 人浏览
  • 餐饮营业执照九年来未注销,可能会面临一系列不良后果。根据相关规定,不再经营的个体工商户应当办理注销登记手续。如果不及时注销,可能会受到法律责任追究和不良信用记录
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 分包公司是什么意思
    分包公司是什么意思

    分包公司是指根据工程项目合同文件承包实施部分工程的单位,在分包过程中,总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。

    #公司法
    0 人浏览
  • 针对工伤停职留薪期的具体操作,首先根据定点医疗机构的诊断意见来确定停工留薪的时间长度;其次,如果员工需要住院治疗,可以根据出院时间来确定停工留薪期;再次,对于伤
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 代扣代缴社保会计分录如何做
    代扣代缴社保会计分录如何做

    代扣代缴社保会计分录应当按照以下标准进行:支付工资时代扣社保时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款或现金;公司代职工缴纳社保时:借:其他应付款——代扣代缴社保;贷:

    #公司法
    0 人浏览
  • 针对新公司首月无业务报税,常见处理方式是申请零报税。首先,通过税务局官网或现场提交零申报表及相关材料。选择方式时,考虑便捷性与准确性,在线申报更快捷但需确保网络
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 面对处罚而审计单位拒不执行会受到什么处罚
    面对处罚而审计单位拒不执行会受到什么处罚

    面对处罚而审计单位拒不执行会受到的处罚为予以扣缴或者采取其他处理措施。根据相关法律规定,审计机关在法定职权范围内作出的审计决定,被审计单位应当执行。

    #公司法
    0 人浏览
  • 判决书罚金与实际查询不符,可能是信息更新延迟或记录错误。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》,罚金应按判决书规定时间缴纳,期满不缴会被强制缴纳。请尽快与法院联系核实
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 车辆过户需要以下材料:买卖双方身份证原件及复印件、车辆购买时的发票原件及复印件、该车辆的机动车登记证书原件及复印件、车辆行驶证原件及复印件、还有你们双方签订的车
    全部9个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 法律分析:当一件案件审结以后,最终在法律文书确定的金额的数目。标的是民事诉讼中予以审理和判断的的对象,简单来讲就是诉讼的对象。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼
    全部9个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 十月一号律师可以会见看守所当事人嘛 不可以
    全部4个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询