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北 京 市 朝 阳 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书
（2006）朝刑初字第01708号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人李建华，男，1957年6月26日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，住本市东城区大雅宝胡同25号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年2月27日被刑事拘留，3月9日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。 北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2006）第1166号起诉书指控被告人李建华犯合同诈骗罪，于2006年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人李建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2001年11月19日，被告人李建华在明知其承租的本区酒仙桥南里十里居14楼底商将被收回的情况下，故意隐瞒事实真相，与王晓霞签订该房屋转让协议书，骗...
山 西 省 高 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书
(2002)晋刑二终字第41号
原公诉机关:山西省大同市人民检察院。 上诉人(原审被告人):张利民，男，1965年5月24日出生于山西省阳高县，汉族，高中文化，系大同市大铁装饰有限责任公司经理，住大同市城区新华街桥西新区12楼2单元16号。2001年4月11日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，现押于大同市公安局第一看守所。 山西省大同市中级人民法院审理大同市人民检察院指控原审被告人张利民犯合同诈骗罪一案，于二OO一年十二月十三日作出(2001)同刑初字第106号刑事判决。原审被告人张利民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2000年9月25日，被告人张利民以大同市大铁装饰有限责任公司的名义同中国正泰集团大同销售中心签订了电线、电缆、电器开关购销合同，...
海 南 省 海 南 中 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书
(2002)海南刑终字第133号
原公诉机关澄迈县人民检察院。 上诉人(原审被告人)李养，男，1959年9月5日出生，汉族，广东省徐闻县人，住徐闻县徐城镇新丰西巷22号，个体经营者。因涉嫌合同诈骗于2001年10月19日被刑事拘留，12月11日被逮捕，现押于澄迈县看守所。 澄迈县人民法院审理该县人民检察院指控原审被告人李养犯合同诈骗罪一案，于二00二年八月二十五日作出(2002)澄刑初字第88号刑事判决。原审被告人李养不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问当事人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，1999年10月至2001年4月份，被告人李养和杨齐兵合伙经营反季节瓜菜运销生意。双方协定：李养在海南负责收购瓜菜，杨齐兵在上海负责收货和销售。2001年1月，杨齐兵将其经营瓜菜生意的情况介绍给黄...
现在越来越多的人使用信用卡了，在使用的过程中也出现了许多的问题，其中最严重的就是通过信用卡来进行诈骗，在遇到信用卡诈骗的时候很多人都不知道怎么去立案，那信用卡诈骗罪立案流程怎么走呢？下面由法律快车小编为您介绍一下。
一、信用卡诈骗罪立案流程怎么走
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
如果欠款金额达1万元的，经银行两次催收后超过3个月仍不归还的，则构成信用卡诈骗罪，应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序，一般要经四个月左右的时间，才会由检察院向法院提起公诉。
二、信用卡诈骗罪的立案标准
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，...
随着信息时代的发展，各种诈骗、传销案件也越来越多，很多使受害者倾家荡产，负债累累，破坏了无数的幸福的家庭。而这其中以传销案件跟合同诈骗案件最多。很多人甚至分不清这两者之间的区别。那么传销案与合同诈骗案区分是怎样的？合同诈骗罪数额巨大标准是多少？下面法律快车小编为大家详细介绍一下。
一、传销案与合同诈骗案区分是怎样的
传销案与合同诈骗案上认定有很大的区别：
1、组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。
本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬...
大家好，我是法律快车特邀嘉宾律师周浩。
举报、报案、控告合同诈骗犯罪行为，一般需要提供下列证据材料：
1、所签订的合同（协议）；
2、提供被控告人签订合同时虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，加盖假公章的各种证明等；
3、已经履行小额合同、部分合同，提供已履行合同的材料；
4、收受受害人给付的货物、贷款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具、转移货物、货款、搬迁住所等证明材料；
5、提供受害人已履行合同的依据。如给付货款凭证、给付货物凭证、货物特征材料等；
6、提供被控告人其他虚假事实、隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等；
7、被控告人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。
以上是我对这个问题的回答，希望对您有所帮助，谢谢。...
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