非法集资由哪个部门监管
导读:
非法集资是由各县级及以上公安部门监管的。
1.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
2.对构成犯罪的,依法追究刑事责任。
法律快车提醒您,非法集资的处置原则主要包括以下几点:
1.政府主导:处置非法集资工作实行省级人民政府负责制,省级人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好相关工作。
2.属地管理:非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。
3.依法查处:省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,确保事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
4.及时果断:加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。
5.协作配合:省级人民政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。
非法集资案件的查处流程主要遵循属地管理和依法查处的原则。
1.当发现非法集资案件时,涉案地省级人民政府将组织有关部门立即启动调查程序,对案件进行受理、调查、立案和认定。
2.在调查过程中,各部门将依据相关法律法规和职责分工,收集证据、查明事实,确保定性准确。
3.一旦确认存在非法集资行为,将依法进行处置,包括但不限于冻结涉案资金、查封涉案资产、追究相关人员法律责任等。
4.为了防止非法集资活动的进一步蔓延和危害,还将加强预警和宣传工作,提高公众的风险防范意识。
在整个查处过程中,各部门将保持密切协作和配合,确保案件得到及时、有效、全面的处理。
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