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非法集资资金的国家处置方式是什么

法律快车官方整理 更新时间: 2024-09-12 18:45:56 人浏览

导读:

非法集资资金的国家处置方式是予以追缴或者是责令退赔,没收的财物和罚金则会一律上缴国库。未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资都是属于非法集资的。

  一、非法集资资金的国家处置方式是什么

  非法集资的钱应作以下处理:非法集资来的钱属于违法所得的部分应当予以追缴或者责令退赔;对于被害人的合法财产,应当及时返还;没收的财物和罚金,一律上缴国库。

  《刑法》第六十四条

  犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

  二、非法集资案件的法律证据要素有哪些

  非法集资需要的证据有:非法集资的物证;证明非法集资的书证;相关的证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。

  《刑事诉讼法》第五十条【证据及其种类】

  可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

  证据包括:

  (一)物证;

  (二)书证;

  (三)证人证言;

  (四)被害人陈述;

  (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

  (六)鉴定意见;

  (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

  (八)视听资料、电子数据。

  证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

非法集资资金

  三、非法集资的特征

  法律快车提醒您,非法集资的四大特征:

  1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

  2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

  3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

  4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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引用法条

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