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什么样的金融诈骗案件可以被立案

法律快车官方整理 更新时间: 2024-10-17 01:32:42 人浏览
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导读:

涉案数额达到三千元以上的金融诈骗案件可以被立案。对于构成金融诈骗罪数额较大的行为人,一般会判处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制,并处或者是单处罚金。

  一、什么样的金融诈骗案件可以被立案

  实施金融诈骗,数额达到三千元至一万元以上的,可以立案。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

  诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  二、金融诈骗构成犯罪怎么处罚

  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  三、金融诈骗罪减刑的条件是什么

  法律快车提醒您,金融诈骗罪减刑的条件是:

  《中华人民共和国刑法》第七十八条

  【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:

  (一)阻止他人重大犯罪活动的;

  (二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;

  (三)有发明创造或者重大技术革新的;

  (四)在日常生产、生活中舍己救人的;

  (五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;

  (六)对国家和社会有其他重大贡献的。

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引用法条

拓展阅读

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  • 您好被诈骗报警的,警方进行审查后,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,会立案
  • 诈骗罪的立案程序:1、立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。个人被诈骗后,应当立即报警,公安机关进行审查后决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作刑事案件立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;2、诈骗罪的立案条件为:其一,个人诈骗公私财物,数额在五千元至两万元以上的,构成诈骗罪,依法立案并追究刑事责任;其二,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,诈骗数额达到五万元至二十万元以上的,依法立案并追究刑事责任;公安机关进行审理侦查,交由主管部门审查批准后,移交刑事审判庭审理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 诈骗立案条件,具体如下:1、诈骗公私财物,三千元至一万元以上的,即可认定为诈骗罪,处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、达到三万元至十万元以上或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金;3、五十万元以上或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。构成诈骗罪的条件具体如下:1、诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权;2、诈骗罪在客观方面表现为采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物,数额较大的行为;3、诈骗罪的主体是一般主体,具有刑事责任能力的人均能成为诈骗罪的主体;4、诈骗罪在主观方面是故意,并且以非法占有为目的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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