您的位置:法律快车 > 法律知识 > 刑法 > 罪名大全 > 首字母A-G类罪名 > 非法集资罪 > 认定非法集资要看哪些条件

认定非法集资要看哪些条件

法律快车官方整理 更新时间: 2023-07-08 00:47:30 人浏览

导读:

认定非法集资要看的条件是未经有关部门依法批准、以合法形式掩盖非法目的、一定期限内给出资人还本付息等条件。非法集资一般是需要在二十天到六十天的时间清退的。

  一、认定非法集资要看哪些条件

  认定非法集资要看的条件如下:

  1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

  2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

  3.向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众,而不是指特定少数人。需要注意的是,以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,属于非法集资行为。

  4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  二、非法集资多长时间清退

  非法集资一般二十日到六十日清退。有特殊情况的除外。根据相关法律规定,非法集资涉及刑事犯罪,应当由人民法院依法审理并判决。且人民法院适用简易程序审理的,应当在二十日内进行裁判。适用普通程序审理的,应当在六十日内进行裁判。

  三、非法集资款的处理办法是什么

  向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。法律快车提醒您,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

  1.他人明知是上述资金及财物而收取的;

  2.他人无偿取得上述资金及财物的;

  3.他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;

  4.他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

  5.其他依法应当追缴的情形。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

拓展阅读

相关知识推荐

  • 合法集资条件
    合法集资条件

    在一些项目中,有时候因为没有充足的资金去执行,最终只能选择暂停项目。其实法律快车小编觉得如果有好的项目,是可以进行合法集资的,这样不仅解决了资金问题,还能让项目

    #集资诈骗罪
    人浏览
  • 集资诈骗罪的构成要满足主体、主观、客体、客观四个方面的条件。主体为一般主体;主观上必须是故意行为;客体为公私财产及金融制度;客观上需要实施诈骗行为非法集资,且数
  • 合法的集资行为必须具备什么条件?
    合法的集资行为必须具备什么条件?

    合法的集资行为必须具备集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司;目的是为了用于公司、企业的

    #公司企业
    人浏览
  • 针对集资诈骗罪的处理,主要采取刑事处罚和民事赔偿两种方式。具体采取哪种方式,需根据案情,如诈骗数额、情节严重程度等因素进行综合考虑。刑事处罚重在打击犯罪行为,而
  • 非法集资需具备的条件是什么
    非法集资需具备的条件是什么

    非法集资需具备的条件是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,以及向不特定的社会群体进行,最后是承诺在一定的期限内会返还本金和利息。

    #非法集资罪
    人浏览
  • 新表述:非法集资的判定需综合考虑多个因素,包括是否有非法占有意图。如果有意诈骗集资款,可能构成集资诈骗罪。处理时,需根据吸资金额、方式、影响等具体情况,依法追究
  • 非法集资的行为要件是什么
    非法集资的行为要件是什么

    非法集资的行为要件为:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集

    #刑事辩护
    人浏览
  • 非法集资常见处理方式包括行政处罚、刑事追究和民事赔偿。选择时需考虑集资金额、影响范围、行为人主观恶性等因素,以及法律法规的具体规定。
  • 集资诈骗的核心构成条件是故意实施诈骗并涉及非法集资,且数额达到法定要求。处理此类案件需根据具体案情进行,若证据确凿充分,将依法提起公诉。在律师的协助下进行有效的
  • 非法集资行为的要件是什么
    非法集资行为的要件是什么

    非法集资行为的要件:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资

    #刑事辩护
    人浏览
  • 在处理集资诈骗罪时,需综合考虑犯罪情节的严重性以及涉及的金额大小。若涉及的金额较大,可判处相应的有期徒刑、拘役,并处罚金;如果数额巨大或有其他严重情节,将面临更
  • 非法集资行为的要件
    非法集资行为的要件

    非法集资行为的要件为:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集

    #刑事辩护
    人浏览
  • 非法集资的常见处理方式包括刑事处罚和民事追责。选择不同处理方式需根据具体情况,如集资规模、影响范围、是否涉及欺诈等因素综合考虑,一般由执法机关根据法律规定进行判
  • 众筹是不是非法集资
    众筹是不是非法集资

    众筹不是非法集资。非法集资通常都是以承诺一定期限还本付息为标准,且承诺的利息往往远高于银行的利息,而众筹是召集一批有共同兴趣和价值观的朋友一起投资创业,它没有承

    #众筹融资
    人浏览
  • 购买集资房需满足条件。应确认房屋具备入市资格,查验房屋所有权证等材料,签订转卖协议并按法定程序办理过户手续,注意产权明晰,避免法律风险。
  • 非法集资能要回来吗
    非法集资能要回来吗

    非法集资一般是还能要回来的,会将所得的财产返还给受害者,剩余的钱是需要上缴给国家的。非法集资与非法吸收公众存款的区别在于两者的主观故意不同、行为不同、法律后果不

    #非法集资罪
    人浏览
  • 非法集资后钱能要回来吗
    非法集资后钱能要回来吗

    非法集资后钱不一定能要回来,公安机关没收犯罪分子违法所得的,会立即退赔给受害人。非法集资的手段包括发行有价证券吸收资金,签订经济合同进行非法集资,利用传销非法集

    #非法集资罪
    人浏览
  • 非法集资诈骗罪的处理方式包括刑事处罚和民事赔偿。具体处理方式需根据案件情节、数额大小等因素综合判断,以确保公正合理。
  • 非法集资诈骗罪处理复杂,包括刑事起诉、民事索赔等。刑事方面需收集证据、起诉、审判;民事方面可追讨损失,需通过法律程序维权。
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载