认定非法集资要看哪些条件
导读:
认定非法集资要看的条件如下:
1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
3.向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众,而不是指特定少数人。需要注意的是,以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,属于非法集资行为。
4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
非法集资一般二十日到六十日清退。有特殊情况的除外。根据相关法律规定,非法集资涉及刑事犯罪,应当由人民法院依法审理并判决。且人民法院适用简易程序审理的,应当在二十日内进行裁判。适用普通程序审理的,应当在六十日内进行裁判。
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。法律快车提醒您,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
1.他人明知是上述资金及财物而收取的;
2.他人无偿取得上述资金及财物的;
3.他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
4.他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
5.其他依法应当追缴的情形。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
众筹不是非法集资。非法集资通常都是以承诺一定期限还本付息为标准,且承诺的利息往往远高于银行的利息,而众筹是召集一批有共同兴趣和价值观的朋友一起投资创业,它没有承
非法集资一般是还能要回来的,会将所得的财产返还给受害者,剩余的钱是需要上缴给国家的。非法集资与非法吸收公众存款的区别在于两者的主观故意不同、行为不同、法律后果不
非法集资后钱不一定能要回来,公安机关没收犯罪分子违法所得的,会立即退赔给受害人。非法集资的手段包括发行有价证券吸收资金,签订经济合同进行非法集资,利用传销非法集
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载