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民间非法放贷罪立案标准是什么

法律快车官方整理 更新时间: 2022-07-30 23:06:12 人浏览

导读:

民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下:1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的,应予立案追诉;2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的,应予立案追诉等。

民间非法放贷罪立案标准是什么

民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下:1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的,应予立案追诉;2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的,应予立案追诉等。民间非法放贷罪立案标准是什么

民间非法放贷罪立案标准是什么的法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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