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非法集资法律是怎样认定的

法律快车官方整理 更新时间: 2022-08-09 12:04:41 人浏览
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导读:

非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众吸收资金的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

非法集资法律是怎样认定的

非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众吸收资金的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

非法集资法律是怎样认定的的法律依据

《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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  • 非法集资案件处理需经侦查、审查起诉、审判。侦查阶段公安机关收集证据;审查起诉阶段检察院决定是否起诉;审判阶段法院进行庭审并作出判决。各阶段需依法进行,确保案件得到公正处理。
  • 非法集资处理方式多样,包括行政、民事和刑事责任追究。选择应基于案情、证据和法律规定,确保有效打击犯罪并保护投资者权益。在处理非法集资案件时,通常会根据案件的具体情况、证据的充分性以及法律规定的适用条件来选择不同的处理方式。行政处理手段主要包括行政处罚和行政强制,适用于非法集资行为尚未构成犯罪的情况。民事诉讼途径则是为了保护投资者的合法权益,通过司法程序追究非法集资者的民事责任。而刑事责任追究则是最严厉的处理方式,适用于非法集资行为已经构成犯罪的情况。在选择处理方式时,应充分考虑案件的性质、社会危害程度以及法律规定的量刑标准等因素,确保处理结果的公正性和有效性。
  • 我国刑法对非法集资罪的认定标准作出了明确的规定。认定标准是:第一、主体方面是:自然人或单位;第二、主观方面是:直接故意。行为人明知非法集资行为会发生危害社会的结果,还希望这种结果发生;第三、客体方面是:国家金融管理秩序;第四、客观方面是:没有按照法定程序,经过有关部门批准的集资行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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