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认定集资诈骗的行为有哪些

法律快车官方整理 更新时间: 2022-08-14 15:15:20 人浏览

导读:

可认定为是集资诈骗的行为:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

认定集资诈骗的行为有哪些

可认定为是集资诈骗的行为:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

认定集资诈骗的行为有哪些的法律依据

《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。

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