收到的拘留证正在写非法筹资，但只有公司的员工，不参与非法筹资，已被拘留8天以上。 这不是很严重吗
更新时间：2020-02-02 06:36:35人浏览
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收到的拘留证正在写非法筹资，但只有公司的员工，不参与非法筹资，已被拘留8天以上。 这不是很严重吗
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公司融资，如若不办手续算是非法融资。非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。非法融资的特点：
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
五、和非法集资一样，集资方式变换多样，多种犯罪行为相互交织。
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
五、和非法集资一样，集资方式变换多样，多种犯罪行为相互交织。
2020-02-02 06:13:42
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融资担保公司的风险控制流程：
（一）受理，客户申请受理与项目立项；
（二）调查，包括项目初审和项目综合分析；
（三）审批，包括项目融资方案审批、担保调查审批、放款审批；
（四）放款，包括面签合同、落实反担保措施、担保收费、贷款发放；
（五）保后管理，包括岗位设置、工作内容和客户风险分类制度；
（六）风险预警，包括责任划分、处置方式、预警方法和违规处罚；
（七）代偿流程管理，包括风险客户认定、代偿流程、债权追偿、项目终结和代偿损失责任认定与处罚。
（一）受理，客户申请受理与项目立项；
（二）调查，包括项目初审和项目综合分析；
（三）审批，包括项目融资方案审批、担保调查审批、放款审批；
（四）放款，包括面签合同、落实反担保措施、担保收费、贷款发放；
（五）保后管理，包括岗位设置、工作内容和客户风险分类制度；
（六）风险预警，包括责任划分、处置方式、预警方法和违规处罚；
（七）代偿流程管理，包括风险客户认定、代偿流程、债权追偿、项目终结和代偿损失责任认定与处罚。
2020-02-02 06:20:09
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对于非法集资罪，
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规定
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。 ，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规定
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。 ，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
2020-02-02 06:36:35
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