诈骗过程中资金流动,这些资金是否被认定为案件金额

更新时间:2019-11-17 12:02:11人浏览
问题描述:
诈骗过程中资金流动,这些资金是否被认定为案件金额
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助164275人 · 响应时间 平均1分钟内
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。n根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。n诈骗公私财物价值五万元以上的,为“数额巨大”,起点标准由“四万元”上调至“五万元”,意味着“四万元以上不满五万元”这部分本应在“数额巨大”区间量刑的案件将在“数额较大”区间量刑。“数额特别巨大”标准由“二十万元”上调至“五十万元”。n
2019-11-17 11:36:00
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助122379人 · 响应时间 平均1分钟内
诈骗金额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:
(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;
(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;
(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;
(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;
(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(9)具有其他严重情节的。
2019-11-17 11:41:55
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助119840人 · 响应时间 平均5分钟内

1、如果诈骗的金额达不到刑事立案标准,则属于治安案件,警方会对其进行行政拘留、罚款;  
2、法律依据:  1)《治安管理处罚法》(2012修正)第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。  2)《刑法》  第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。  3)《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案
2019-11-17 12:02:11
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
债务人抽逃资金是否预期违约
债务人抽逃资金是否预期违约
担保法案例
人浏览
1、诈骗罪在《刑法》第二百六十六条有规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
贪污罪中公共财物的范围如何认定
贪污罪中公共财物的范围如何认定
贪污罪中公共财物的范围应该认定为行为人主管、管理、经手的本单位公共财物。根据《刑法》第三百八十二条第一款规定:国家工作人
刑事辩护
人浏览
1、如果诈骗的金额达不到刑事立案标准,则属于治安案件,警方会对其进行行政拘留、罚款;2、法律依据:1)《治安管理处罚法》(2012修正)第四十九条盗窃、诈骗、哄
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网上诈骗数额达到多少才能立案
网上诈骗数额达到多少才能立案
根据法律规定,网上诈骗的立案标准可参照诈骗罪的立案标准。网络诈骗实质上还是诈骗,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,构
刑事辩护
人浏览
1、如果诈骗的金额达不到刑事立案标准,则属于治安案件,警方会对其进行行政拘留、罚款;2、法律依据:1)《治安管理处罚法》(2012修正)第四十九条盗窃、诈骗、哄
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事诉讼中自诉案件的范围有哪些
刑事诉讼中自诉案件的范围有哪些
刑事诉讼中自诉案件有以下范围:1、告诉才处理的案件;2、人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件;3、被害
案件执行
人浏览
1、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。2、法律依据:1)《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
财物在网络被骗,受害人最好亲自去当地公安机关及时报警,能更详细说明情况,由公安机关根据具体情节追究犯罪分子的刑事责任。一《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
投资、资金的定义
投资、资金的定义
资金,投资,定义,借贷,投资人,现金投资、资金的定义InvestmentDefined1.“投资”的定义:“投资”就是提供资金,这个资金的来源可以是投资人手中的
投资合同知识
人浏览
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。诈骗罪的认定条件客体要件本罪侵犯的客
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资诈骗罪起罪金额为多少
非法集资诈骗罪起罪金额为多少
构成非法集资诈骗罪的数额标准为:个人集资诈骗达10万元、单位集资诈骗达50万元。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算
刑事辩护
次播放
1、如果诈骗的金额达不到刑事立案标准,则属于治安案件,警方会对其进行行政拘留、罚款;2、法律依据:1)《治安管理处罚法》(2012修正)第四十九条盗窃、诈骗、哄
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
个人集资诈骗罪的认定标准
个人集资诈骗罪的认定标准
犯罪嫌疑人、被告人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额较大,构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资
刑事辩护
次播放
建议你委托律师帮你处理,可以帮你争取宽大处理
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
股东职务侵占罪怎么认定
股东职务侵占罪怎么认定
股东职务侵占是股东利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。股东职务侵占的属性是财产犯罪,侵犯的是他人
刑事辩护
次播放
对公司总裁以个人账户中转资金的行为的认定
对公司总裁以个人账户中转资金的行为的认定
原告陈旭军。被告湖南九华药业有限公司。(以下简称九华药业公司)法定代表人杜文超,董事长。被告李咸才。2010年4月6日,被告九华药业公司因资金周转困难,其行政总
公司法案例
人浏览
诈骗数额巨大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
合同诈骗罪数额认定
合同诈骗罪数额认定
合同诈骗罪“数额较大”是指个人诈骗公私财物2千元以上的;“数额巨大”是指个人诈骗公私财物3万元以上的;“数额特别巨大”是
刑事辩护
人浏览
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询