最近经济新闻大热的XX金融涉嫌非法吸收存款,假如业务员旗下客户做100万左右的投资,该业务员受到各种处罚呢?

更新时间:2019-09-27 07:57:34人浏览
问题描述:
最近经济新闻大热的XX金融涉嫌非法吸收存款,假如业务员旗下客户做100万左右的投资,该业务员受到各种处罚呢?
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师 咨询我
已帮助116591人 · 响应时间 平均3分钟内
金融纠纷是指金融机构与公民、法人和其他组织之间,金融机构之间所发生的因货币融通而引起的纠纷。 金融纠纷特征包括:
一是金融纠纷的范围非常广泛,涉及到信贷市场、资金市场、证券市场、贵金属市场和衍生工具市场等;
二是金融纠纷中简单纠纷与复杂纠纷并存。
例如,传统的银行借贷纠纷、信用卡纠纷等具有案情简单、事实清晰的特点;而在金融期货和期权等金融衍生产品交易纠纷中,涉及到的技术、事实和法律问题非常复杂;
三是金融纠纷中涉及到越来越多的商业秘密,有许多金融纠纷不便于公开化,金融机构的经营方法、成本、利润等涉及商业秘密的信息更不能轻易暴露,否则会造成难以弥补的损失;
四是现代信息技术在金融领域的广泛应用使得金融出现了虚拟性、全球性特征,这给金融带来繁荣的同时也带来了许多不确定性的风险,金融纠纷不断产生,而且纠纷的证据收集与确认、侵权行为认定、赔偿额度等都面临新问题。
2019-09-27 07:57:34
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
非法集资罪量刑标准
非法集资罪量刑标准
如果属于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元
刑事辩护
人浏览
通常情况下,因为追讨债务而产生的诈骗行为,也需要依法负担刑事责任。依照我国法律进行了判刑后,如果被诈骗的赃款能够退还的则应当积极退还,并在取得被害人谅解时依法可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
挪用资金罪400万以上怎么量刑
挪用资金罪400万以上怎么量刑
挪用资金400万属于挪用资金数额较大的情形,会处三年以下有期徒刑或者拘役。公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的
刑事辩护
人浏览
1,非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。但是否构成非法集资,不但要看受害人数,而且需要看非法集资的数额,更需要看是否属于违反法
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资判刑在多少年以上
非法集资判刑在多少年以上
非法集资判刑如下:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元
刑事辩护
人浏览
涉嫌诈骗犯罪的,数额较大,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法从事个人理财业务 公司负责人获刑
非法从事个人理财业务 公司负责人获刑
上海某投资管理发展有限公司南汇分公司负责人姚波,以单位名义非法从事商业银行个人理财业务,非法经营额折合人民币达100余万元。近日,姚波被南汇区法院以非法经营罪一
刑事动态
人浏览
金融纠纷是指金融机构与公民、法人和其他组织之间,金融机构之间所发生的因货币融通而引起的纠纷。金融纠纷特征包括:一是金融纠纷的范围非常广泛,涉及到信贷市场、资金市
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
韩国现代会长被捕 涉嫌筹措巨额秘密资金
韩国现代会长被捕 涉嫌筹措巨额秘密资金
韩国首尔法院签发拘捕令,同意大检察厅拘捕现代起亚汽车集团会长郑梦九,以查清1000多亿韩元的秘密资金问题。韩国大检察厅认为,郑梦九会长涉嫌筹措一千多亿韩元的秘密
经济犯罪
人浏览
金融诈骗罪包括8个小的罪行,如下:(1)集资诈骗罪:使用诈骗的方式集资,要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体,国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
涉嫌虚增利润4000多万 夏新电子接受证监会处罚
涉嫌虚增利润4000多万 夏新电子接受证监会处罚
昨日,证监会通报一批违法违规案件创智科技连续三年信披违规、夏新电子虚增利润4000多万昨天,证监会通报了几起证券市场违法违规案件,当事人均被给予警告,并被处以3
消费关注站
人浏览
集资诈骗是属于刑事犯罪,公安机关应该首先对犯罪分子的一切违法所得进行没收,然后再用合法的财产进行债务的清偿。《中华人民共和国刑法》第五十九条【没收财产的范围】没
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
中大期货向客户做盈利保证遭客户投诉
中大期货向客户做盈利保证遭客户投诉
业内人士指出,期货公司在向投资者宣传时,不应对客户做盈利保证七旬老人赵申秋投诉浙江中大期货北京营业部,希望中大期货能补偿其损失一事闹得沸沸扬扬。期货业内很多人士
公司动态
人浏览
非法集资犯罪的具体手段(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
网络诈骗员工如何定罪
网络诈骗员工如何定罪
如果参与网络诈骗的员工是积极参与诈骗的,则构成了网络诈骗罪,属于共同犯罪,要承担刑事责任;如果只是普通员工,一般参与的,
刑事辩护
次播放
职务侵占300万量刑是什么
职务侵占300万量刑是什么
职务侵占300万属于职务侵占罪中“数额巨大”标准,依法是五年以上的量刑。
刑事辩护
人浏览
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
吸收亲友资金高利放贷如何定性
吸收亲友资金高利放贷如何定性
高息放贷一般属民间借贷行为,不构成犯罪。法中规定的与高息放贷有关的犯罪只有刑法第175条高利转贷罪。
刑事辩护
人浏览
本案是否构成犯罪,要看当事人是否有犯罪事实,及是否有证据证明犯罪事实成立,量刑要考虑犯罪动机、社会危害性、是否有从轻或减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询