说有一桩洗钱案那个人被抓了，拿我的身份证办的银行卡，我身份证也被禁止了，我就知道被骗了
更新时间：2019-06-06 13:35:07人浏览
问题描述：
今天下午我接了个电话，说有一桩洗钱案那个人被抓了，拿我的身份证办的银行卡，还有我的手机号说我是嫌疑人，我身份证也被禁止了，还查我的账户，让我转1000块钱，查完后还我，刚刚给警官们打电话137XXXX2280这个号已经不通了，我就知道被骗了说有一桩洗钱案那个人被抓了，拿我的身份证办的银行卡，我身份证也被禁止了，我就知道被骗了
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进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
2019-06-06 13:32:18
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网络借贷存在缺陷，身份证、银行卡，信息容易泄露，造假。
(1)网络借贷虽然可以通过电话、网络以及其他渠道对借款人基本信息进行调查，但这只是贷款的最基础部分，借款人的信用、经营状况以及贷款用途很难跟踪调查，这是最大的风险所在。
(2)尽管网络借贷平台需要审核借款人的身份证、户口簿等，但是这些身份证件存在造假的可能。
(3)对于网络借贷中债权无法得到清偿的现实，网络借贷平台对此亦无能为力。
(1)网络借贷虽然可以通过电话、网络以及其他渠道对借款人基本信息进行调查，但这只是贷款的最基础部分，借款人的信用、经营状况以及贷款用途很难跟踪调查，这是最大的风险所在。
(2)尽管网络借贷平台需要审核借款人的身份证、户口簿等，但是这些身份证件存在造假的可能。
(3)对于网络借贷中债权无法得到清偿的现实，网络借贷平台对此亦无能为力。
2019-06-06 13:35:07
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