高利转贷罪如何立案
更新时间：2024-10-13 16:58:05人浏览
问题描述：
高利转贷罪如何立案
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助84718人 · 响应时间 平均3分钟内
针对高利转贷罪的立案标准，如果个人或单位违法所得达到十万元以上，或者在两年内因高利转贷行为受到两次以上的行政处罚后再次转贷，将符合刑事立案的条件。根据《刑法》第一百七十五条的规定，此类行为可能面临三年以下有期徒刑、拘役以及罚金的处罚。
2024-10-13 16:55:53
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助91795人 · 响应时间 平均5分钟内
处理高利转贷案的方式包括刑事立案和行政处罚。决定采取哪种方式需综合考虑多个因素，如违法所得的数额、违法行为的次数以及是否已受过行政处罚等。对于达到刑事立案标准的高利转贷行为，应依法追究其刑事责任。
2024-10-13 16:56:06
咨询我
已帮助55439人 · 响应时间 平均5分钟内
针对高利转贷罪，当涉及刑事立案时，主要条件包括违法所得达到一定数额（如十万元以上）或在短时间内因高利转贷行为受到多次行政处罚。对于符合立案标准的个人或单位，可能会面临有期徒刑、拘役以及罚金等处罚。若是单位犯罪，除了对单位进行罚金的处罚，相关责任人员也将被相应处罚。
2024-10-13 16:58:05
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
法律规定贷款利率最高是多少
法律规定贷款利率最高是不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，否则会被依法认定为属于高利贷。我国法律明确规定对于高利贷是不予以保护的，因此在申请贷款之前
民间借贷利率
人浏览
判断是否构成高利转贷罪，需考虑是否以转贷牟利为目的，并且违法所得金额达到十万元以上。另外，如果在两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚，又继续进行转贷，也可能构成
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
国家法律对于高利贷的定义
国家法律对于高利贷的定义是指借贷利率超出签订借贷合同时那年发布的一年期贷款市场报价利率的四倍。我国民法典有明确规定禁止高利放贷，借贷利率超出规定则不受法律保护。
高利贷
人浏览
要结合事实、证据等确定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
民法典关于高利贷的规定是怎样的
民法典关于高利贷的规定是体现在第六百八十条中的，法律上明令禁止高利贷行为的出现，当事人在约定借款利息时应当注意是否超出法律保护的范围。高利贷是不可以报警处理的，
借款合同
人浏览
一般难是根据金额 建议收集证据处理
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
刑法高利转贷罪的立案标准：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据：《
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
