今天到银行办理，工作人员开了一份涉诈风险账户审核表，让我到公安局办理
更新时间：2024-09-20 11:34:06人浏览
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我的银行卡只能进出，今天到银行办理，工作人员开了一份涉诈风险账户审核表，让我到公安局办理
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公安局会对审核表进行细致审查，评估账户是否存在涉诈风险。从法律角度看，这是反洗钱和打击电信网络诈骗的重要一环。
2024-09-20 11:33:59
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在公安局处理时，您可能需要提供身份证明、银行卡交易记录、资金来源说明等材料，并可能需配合询问，以证明账户使用的合法性及资金来源的正当性。
2024-09-20 10:52:01
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如误判，可携带相关证据向公安局提出申诉，说明情况。不同情况下，处理方式包括提交书面申诉、接受再次审核等。选择方式时，应基于证据充分性和便捷性考虑。
2024-09-20 11:34:06
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