今天去银行处理,工作人员出具了诈骗风险账户审核表
更新时间:2024-09-20 07:14:06人浏览
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我的银行卡只进不出,今天去银行处理,工作人员出具了诈骗风险账户审核表,让我去公安局处理
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银行为防范金融风险和配合反洗钱、反诈骗工作,会对账户进行风险评估。当账户交易异常或疑似涉及诈骗时,会采取限制措施。
2024-09-20 07:13:41
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若经公安局核实账户无诈骗风险,或能提供充分证明交易合法的材料,银行会解除限制。不同银行流程略有差异,但通常需配合调查并提交相关证明文件。
2024-09-20 06:34:33
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可要求公安局出具无风险证明,并向银行再次申请解除限制。若银行仍拒绝,可向上级银监部门投诉或寻求法律途径解决。处理方式有申诉、调解、诉讼等,选择时需考虑证据充分性及成本效益。
2024-09-20 07:14:06
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