我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。你名下的银行账户与案件有资金关系，将依法追究法律责任
更新时间：2024-09-20 02:49:33人浏览
问题描述：
我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。你名下的银行账户与案件有资金关系，我局已经依法冻结。如果您对资金性质有任何疑问，请于2023年11月15日前来我局专案组说明情况。公安机关将依法处理逾期未提供或者无法证明涉案资金合法性的案件。欺诈、逃避处罚或者伪造证据帮助他人逃避处罚的，将依法追究法律责任
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根据您的情况，若对被冻结的资金有异议，首先应在2023年11月15日前前往公安机关专案组说明情况，这是保障自身权益的重要步骤。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，公安机关在处理此类案件时会依法溯源并返还资金。您可以通过提供合法资金来源的证明、交易记录等证据来支持您的异议。同时，确保在公安机关指定的时间内配合调查，避免被视为逃避处罚或伪造证据等不当行为，从而可能面临的法律责任。
2024-09-20 02:49:18
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若被认定涉案资金为非法所得，您可能面临以下法律后果：一是资金被依法没收，无法追回；二是根据涉案情节的严重程度，可能会被追究刑事责任，如诈骗罪、洗钱罪等；三是若存在欺诈、逃避处罚或伪造证据等行为，将依法加重处罚。建议积极配合公安机关的调查，争取从轻或减轻处罚。
2024-09-20 02:26:32
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作为普通公民，避免陷入跨境网络犯罪陷阱的方法包括：1.提高警惕，不轻易相信陌生人的高额回报诱惑；2.保护个人信息，不随意透露银行账户、密码等敏感信息；3.谨慎参与网络投资、赌博等活动，选择正规渠道；4.加强对网络诈骗、洗钱等犯罪手段的认识，提高防范意识；5.如遇可疑情况，及时向公安机关报案，提供线索。
2024-09-20 02:49:33
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