3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助136316人 · 响应时间 平均1分钟内
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-08-31 21:25:44
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好能否说说具体情况呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
金融机构反洗钱规定是怎样
洗钱是一种非常严重的经济犯罪行为,它不仅破坏正常的经济活动和市场经济的环境,还损害了金融机构的声誉和正常运行,威胁着国家金融体系的安全。严查洗钱活动,保卫国家安
洗钱罪
人浏览
您好,是谁通知您冻结的呢?具体是因为什么事情呢,可以找相关部门处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
为什么玩网络游戏会被公安冻结呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
涉及多少金额多久啦啊
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以提供法律帮助
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好具体情况可以详细说说
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
可以办银行卡洗钱:不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地代开银行卡,然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。办信用卡诈骗:部分被盗身份证被不法分子用以代
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,你具体咨询什么 法律问题?可否详细说下?
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
先去所在地公安局现场咨询原因,再到银行账号开户打印流水清单,并提供辅助证明。最后提交相关材料给封你号的公安局。如果实在解决不了,1年内,确认不是你本人所为,相关
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询