银行让我解释流水,我解释不清怎么办
更新时间:2024-07-05 18:36:08人浏览
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银行让我解释流水,我解释不清怎么办
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银行流水解释不清楚的,涉嫌的罪名是巨额财产来源不明罪。需要注意的是,非国家工作人员不能成为本罪主体。按照规定,国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其来源是合法的,构成巨额财产来源不明罪。根据《刑法》第三百九十五条规定,国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。法律依据:《刑法》第三百九十五条。
2024-07-05 18:35:54
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1)联系银行客服或前往银行网点,了解止付原因并解释流水;2)准备相关证明材料,如交易凭证、合同等,证明流水的合法性;3)若沟通无果,可寻求律师协助,通过法律途径
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当事人的银行卡被人民法院冻结之后,通过向法院提供相应的担保或者按照生效法律文书的规定及时履行其义务后才能解冻。当事人可以依法向法院提出解除冻结的申请,经法院审查
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提供。银行卡被冻结肯定是有原因的,银行不会无缘无故的冻结客户的银行卡,又需要你提供流水证明,这很可能是你用银行卡参与洗钱或者是网络诈骗等违法犯罪活动,即使不是本
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