依据银行流水可以定洗钱罪吗
更新时间:2024-07-04 17:18:06人浏览
问题描述:
依据银行流水可以定洗钱罪吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
![平台特邀律师](https://pic3.lawtimeimg.com/images/default/aiphoto/answer/v3/lawyer2.jpg)
平台特邀律师
推荐
已帮助66912人 · 响应时间 平均4分钟内
银行流水是判定洗钱罪的重要证据,但不能单独作为定罪依据。需要与其他证据结合,例如资金来源、交易方式等进行综合判断。及时保留相关证据有助于案件的侦破和处理。
2024-07-04 17:15:42
![平台法律顾问团队](https://pic3.lawtimeimg.com/images/default/aiphoto/answer/v1/lawyer2.jpg)
平台法律顾问团队
官方
已帮助57906人 · 响应时间 平均1分钟内
仅凭银行流水是难以确定洗钱罪的,还需要考虑其他证据和情况。如果需要进一步了解如何收集证据或如何处理,建议咨询专业律师以获取专业意见。
2024-07-04 17:16:04
![法律快车咨询顾问](https://pic3.lawtimeimg.com/images/default/aiphoto/answer/v4/lawyer3.jpg)
已帮助183398人 · 响应时间 平均4分钟内
银行流水在判定洗钱罪中起到一定作用,但并不能单凭流水记录就确定是否犯罪。如果涉及复杂的资金来源和交易行为,建议寻求专业律师的帮助,深入了解相关法律程序和规定。
2024-07-04 17:18:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
![洗钱罪的构成是怎样的](http://img.lawtimeimg.com/info/2020/0725/20200725102010208_220wh220.jpg)
洗钱罪的构成是怎样的
洗钱是一种严重破坏社会经济秩序稳定的行为,日常生活中有些不法分子把不正当途径获取的钱财转化为正当途径的来源,这是洗钱的根本目的。也就是平常我们所听到的漂白。那么
经济犯罪
人浏览
洗钱罪的定罪并非仅依据个人洗钱所得流水,而是综合考虑多种因素。依据《刑法》第一百九十一条,洗钱罪的判刑规则根据犯罪情节的严重程度有所不同。若处理不当,可能面临五
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![不知情洗钱罪判多长时间](http://img.lawtimeimg.com/info/2020/0620/20200620123929424_220wh220.jpg)
不知情洗钱罪判多长时间
洗钱是指通过一些合法的方式把非法所得的一些钱财进行洗白的一种操作,通过这种洗白的行为可以使一些资金的来源变得正常,那么如果不知情的情况下洗钱,他判多长时间呢?接
洗钱罪
人浏览
![洗钱犯罪的概念和特征](http://pic1.lawtimeimg.com/images/area/case/48.jpg)
洗钱犯罪的概念和特征
洗钱犯罪的概念和特征钱贵洗钱(moneylaundering),本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期,美国旧金山市一家饭店的老板,看到自己饭店里日常流通
刑法论文
人浏览
你好,这个要看中国人民银行的规定
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
您好,有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪的。
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![注册个体需要注意什么](http://wl01.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/50115/1717645695054_501152019_220wh220.jpg)
注册个体需要注意什么
注册个体工商户需注意名称使用、提交真实材料并遵守相关法规。命名与核准流程包括确定名称、提交预先核准申请,完成注册需准备申请书、身份证明、经营场所证明等材料。
个体工商登记
人浏览