我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。您的银行账户与案件有资金关系,依法追究法律责任
更新时间:2024-07-04 16:30:59人浏览
问题描述:
我局正在调查一起跨境网络犯罪的刑事案件。您的银行账户与案件有资金关系,我局已依法冻结。如果您对资金的性质有任何疑问,请于2023年11月15日前到我局工作组解释情况。逾期不提供或者不能证明有关资金的合法性的,公安机关将依法处理。欺诈、逃避处罚或者伪证帮助他人逃避处罚的,依法追究法律责任
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一般来说,诈骗的资金由公安机关依照法律规定对银行账户进行冻结,由银行协助执行。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,对已查明的冻结资金,要按照“依法溯源”的原则,及时返还人民群众。由公安机关分不同情况返还,银行业金融机构办理返还应在三个工作日内办理完毕。【法律依据:】《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条冻结资金以溯源返还为原则,由公安机关区分不同情况按以下方式返还:(一)冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;(二)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;(三)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。
2024-07-04 16:30:38
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