别人给我卡转账300万然后几天转走违法吗
更新时间：2024-07-04 16:08:04人浏览
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别人给我卡转账300万然后几天转走违法吗
3位律师解答
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转账本身不违法，但需确保资金来源合法。若涉及洗钱、逃税等，则可能违法。若资金异常流动，建议咨询律师。
2024-07-04 16:05:57
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对于转账问题，常见的处理方式包括核实资金来源、确保转账目的合法、保留相关转账记录等。选择处理方式时，需根据具体情况判断，如资金来源不明或涉及大额资金，建议咨询律师或金融机构。
2024-07-04 16:06:06
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已帮助136541人 · 响应时间 平均1分钟内
针对转账问题，若资金来源合法且转账目的正当，通常无需担心违法问题。但如资金来自非法渠道或涉及洗钱、逃税等违法行为，则需立即停止转账并咨询律师。具体操作上，可要求对方提供资金来源证明，核实转账目的，并保留所有转账记录以备查证。若涉及大额资金或疑似非法活动，建议立即向公安机关报案。
2024-07-04 16:08:04
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