被怀疑洗钱，要调查多久？
更新时间：2024-06-30 17:12:08人浏览
问题描述：
被怀疑洗钱，要调查多久？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助197417人 · 响应时间 平均1分钟内
洗钱罪的追溯时效最短是5年，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。洗钱属于经济犯罪，司法机关可以主动介入调查，跟案件没有任何直接利害关系的公民或组织，也可以向司法机关投诉这种违法行为。只要发现违法行为，公安机关不会不查的，只不过超过追溯时效的，没有办法再追究罪犯嫌疑人的刑事责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-06-30 17:11:53
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
一般是不会过诉讼时效的。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好！当事人具体涉嫌什么案件
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一般是不会过诉讼时效的。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，视案情认定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
交通事故怎么找对方保险公司理赔
发生交通事故，应先撤离现场恢复交通，然后通知保险公司并提供事故情况。本文详细解析了找对方保险公司理赔的方式。保险公司赔偿项目多样，涵盖人身损害、残疾赔偿及死亡赔
交通事故理赔
人浏览
交通事故怎么才定性为刑事责任
交通事故定性为刑事责任需满足《刑法》规定，涉及严重违规且造成严重后果。刑责程度取决于过错程度和情节，责任认定复杂，需综合考虑现场因素、双方争议及法律规定。
交通肇事罪
人浏览
男方在监狱孩子抚养权归谁
男方在监狱时，孩子的抚养权问题备受关注。法律通常倾向于将抚养权赋予女方，但具体判定还需综合考虑孩子年龄、父母抚养条件及孩子意愿。法院始终坚持最有利于未成年子女的
收养关系
人浏览
