网上一家传媒公司说主播礼物回流票之类的回收资金啥的,要用我的银行卡转账涉及洗钱吗?
更新时间:2024-06-29 20:06:07人浏览
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网上一家传媒公司说主播礼物回流票之类的回收资金啥的,要用我的银行卡转账涉及洗钱吗?
3位律师解答
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若传媒公司要求使用你的银行卡进行转账,涉及正常业务则无碍;若涉及洗钱等非法活动,你的账户可能会被冻结,甚至可能涉及刑事犯罪。根据《》规定,洗钱是通过不正当走账掩盖赃款性质,若明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒,将面临法律制裁。
2024-06-29 20:03:59
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对此类情况,应首先核实公司业务合法性。若怀疑涉及洗钱,应拒绝合作并报警。选择合作前,务必进行详尽调查,确保自身不会卷入非法活动。
2024-06-29 20:04:06
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若传媒公司提出使用个人银行卡转账,需谨慎。核实业务合法性是关键。如涉洗钱,请立即报警。合法业务可放心合作,非法业务则必须拒绝,以免账户被冻结或涉及刑事犯罪。
2024-06-29 20:06:07
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