银行卡被判定洗钱,已经退赔了,人也取保出来了?
更新时间:2024-06-20 11:22:05人浏览
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银行卡被判定洗钱,已经退赔了,人也取保出来了
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银行卡被判定洗钱,如果已经退赔,并且公安机关认定是被骗去洗钱,那么一般不会被追究刑事责任。但需要注意的是,如果涉及帮助他人转移非法收入,则可能构成洗钱罪,仍需承担法律责任。因此,具体情况还需结合案件细节和法律规定来判断。
2024-06-20 11:20:19
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除了退赔外,如果银行卡被判定洗钱,还可以采取以下措施减轻法律责任:1.积极配合调查,如实陈述事实;2.主动提供证据,证明自己的清白;3.申请取保候审,避免长时间拘留。但具体效果还需根据案件情况和法律规定来判断。
2024-06-20 11:20:31
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要证明银行卡被判定洗钱是被骗的,可以从以下几个方面入手:1.提供与诈骗者的聊天记录、转账记录等证据;2.证明自己对洗钱行为毫不知情,没有故意参与;3.申请公安机关调查取证,以证明自己的清白。但具体证明方式还需根据案件情况和法律规定来确定。
2024-06-20 11:22:05
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