我的银行卡因为反洗钱大数据APP被司法机关冻结了。我该怎么办？
更新时间：2024-06-15 08:31:33人浏览
问题描述：
我的银行卡因为反洗钱大数据APP被司法机关冻结了。我该怎么办？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助101637人 · 响应时间 平均3分钟内
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-06-15 08:31:16
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
您好，可以协助处理的，现在的情况是怎么样的。
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
找执行法官了解冻结涉案情况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，具体什么情况，为什么冻结
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
哪里给你冻结的找哪里查原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
需要看是什么原因被查封冻结呢
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
退休养老金能领到多少岁
退休养老金领取年龄与法定退休年龄相关，理论上可一直领取至生命尽头。领取养老金需满足条件，包括达法定退休年龄、缴费满15年等。个人养老金计算涉及多因素，建议咨询当
养老保险
人浏览
银行卡被冻结，首先找所属银行查询被冻结的原因，以及是被哪个机构冻结的，然后再去处理解冻的问题。可能是银行方面冻结的，也有可能是公安机关或者法院冻结的，应该是先找
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡被司法冻结了，如果经查明确实与案件无关的，应当在三日内解除冻结。法律具体规定是，对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
社保卡能够自己办理吗
社保卡可以自己办理，无论本地人还是外地人，只要符合条件均可办理。办理途径多样，可去当地社保局或网上办理。个人领取社保卡可选择单位代领或自行领取，需办理启用手续后
其他文书
人浏览
