被怀疑洗钱，调查需要多长时间？
更新时间：2024-06-12 15:44:06人浏览
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被怀疑洗钱，调查需要多长时间？
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【法律分析】：银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作反洗钱调查通知书，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。制作反洗钱调查报告表时，调查组应当按照下列情形，分别提出调查处理意见：1、经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。法律依据：：《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
2024-06-12 15:43:55
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