我们公司的公司账户被别人以贷款的名义洗钱或欺诈。
更新时间：2024-06-03 09:56:08人浏览
问题描述：
我们公司的公司账户被别人以贷款的名义洗钱或欺诈。
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法律分析：确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2024-06-03 09:55:53
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