非法集资案件经侦大队要求我们提供流水信息,流水需要我们自己整理多少金额?
更新时间:2024-05-30 15:02:14人浏览
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非法集资案件经侦大队要求我们提供流水信息,流水需要我们自己整理多少金额?
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非法集资处理步骤是:1、案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;2、调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;3、立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中,认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
2024-05-30 15:01:53
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对于非法集资案件处理的流程为:(一)侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右;(二)审查起诉:案件由公安机关移送检察院起
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