我的银行卡因为反洗钱大数据APP被司法机关冻结了。我该怎么办？
更新时间：2024-05-29 16:42:11人浏览
问题描述：
我的银行卡因为反洗钱大数据APP被司法机关冻结了。我该怎么办？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助179980人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-05-29 16:42:01
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
哪里给你冻结的找哪里查原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡一旦被法院冻结了执行金额，那么你微信绑定所有的银行卡就一样不能使用的，钱可能被法院划走了，那么微信零钱没有剩余金额，那么根本就是把你所有网上支付和银行卡支
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
需要看是什么原因被查封冻结呢
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡被冻结如何解决，主要是取决于当事人的具体情况。主要分为两种情况：1、被告拒不履行判决，导致法院冻结被告人的存款，这种情况下，要先履行完之前判决的义务，然后
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，按照事实向公安说明情况
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡被冻结，首先找所属银行查询被冻结的原因，以及是被哪个机构冻结的，然后再去处理解冻的问题。可能是银行方面冻结的，也有可能是公安机关或者法院冻结的，应该是先找
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
民事起诉会影响政审吗
民事起诉不会影响政审，但涉及严重违法或违反公德可能影响结果。聘请律师可帮助分析案情、调查证据，在诉讼中发挥重要作用。此外，民事纠纷可通过协商、调解、仲裁和诉讼等
民事法律行为制度
人浏览
银行卡被司法冻结了，如果经查明确实与案件无关的，应当在三日内解除冻结。法律具体规定是，对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
民事判决生效后还能和解吗
民事判决生效后，执行中仍有机会和解，有助于减少成本、提高效率。但和解协议无强制执行力，不履行将引发后果。了解执行中和解的流程、不履行后果，有助于维护权益。
民事法律行为的分类
人浏览
退休职工死亡后需要办什么手续
退休职工去世后，家属需按流程办手续领取抚恤金及丧葬补助。本文详解办理流程与材料，确保手续合规、资金准确。想进一步了解遗属待遇的法律规定？跟小助手一起往下看！
离退休人员返聘合同纠纷
人浏览
