怀疑洗钱，要调查多久？
更新时间：2024-05-26 09:10:30人浏览
问题描述：
怀疑洗钱，要调查多久？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助175521人 · 响应时间 平均4分钟内
一般是不会过诉讼时效的。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-05-26 09:10:06
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好，视案情认定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
具体什么案情，可以详细说明
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
涉嫌洗钱罪应及时应对。可自首以减轻处罚，同时配合调查，如实说明情况。也可聘请律师进行辩护，确保自身权益得到保障。不同情况需灵活选择处理方式，以便更好地应对法律程
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，视案情认定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好！当事人具体涉嫌什么案件
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公安机关查证询问时间是多少?
派出所抓人查证已不只这一次了,昨天晚上我们公司又有两名员工被派出所抓去了,这段时间都挺忙的,手头上有非常重要的事情脱不开身,正好手机也没电,晚上一直没去赎人,到
调查
人浏览
洗钱罪的追溯时效最短是5年，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。洗钱属于经济犯罪，司法机关可以主动介入调查，跟案件没有任何直接利害关系的公民或组织，也可以向司
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
台检方特侦组将统一调查李登辉洗钱秘帐
陈水扁告发前台湾地区领导人李登辉涉及五千一百万美金洗钱案，侦办动作有新发展。据台湾《中国时报》报道，台检方特侦组决定将李登辉所牵涉的“奉天”、“当阳”机密专案、
民事诉讼法动态
人浏览
您好，要根据具体情况分析
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：洗钱行为构成刑事犯罪的，法院对洗钱案件进行立案后，会在二个月内审结案件，但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法院拍卖房产流程需要多长时间完成
法院拍卖房产流程大概需要六个月左右的时间完成。在司法实践当中，人民法院拍卖房屋的流程为：查封被执行人的房产、委托评估、确认拍卖保留价、进行拍卖、成交后法院依法作
房产拍卖
人浏览
离婚时不满两岁的子女抚养权归属谁
离婚时不满两岁子女的抚养权一般归属于女方，具体由当事人协商确定，协商不成的，当事人可以依法向人民法院提起民事诉讼。在司法实践当中，抚养权纠纷的诉讼费用一般由败诉
抚养权
人浏览
洗钱行为构成刑事犯罪的，法院对洗钱案件进行立案后，会在二个月内审结案件，但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
没有购房资格签了购房合同怎么办理
没有购房资格签了购房合同，合同双方均有权主张解除合同。因缺乏购房资格无法进行产权转让登记，导致合同目的无法实现，可依据法律规定请求解除合同，并协商退款及违约责任
购房合同
人浏览
洗钱行为构成刑事犯罪的，法院对洗钱案件进行立案后，会在二个月内审结案件，但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询