别人用我的银行卡洗钱导致冻结怎么办?
更新时间:2024-05-20 11:08:10人浏览
问题描述:
别人用我的银行卡洗钱导致冻结怎么办?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助133607人 · 响应时间 平均3分钟内
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-05-20 11:07:49
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡涉案冻结处理如下:1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;3、当事人可以到银行办理解冻手续。银
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,可以协商的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,这种情况可以协商处理的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,建议查询什么原因导致
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
与办案机关沟通,了解具体情况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,具体因为什么原因被冻结呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡涉案冻结处理如下:1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;3、当事人可以到银行办理解冻手续。银
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
去银行问问被冻结的原因
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对管辖权有异议的几日内提出法院
对管辖权有异议应在提交答辩状期间内提出。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,当事人对管辖权有异议的,必须在法定期限内明确表达,以确保案件得到及时处理,避免程序
民事管辖权异议
人浏览
供暖滞纳金2%怎么算
供暖滞纳金2%的计算并非直接以2%为日利率,而是依法规定,按未缴税款的万分之五每日计算。为避免高额供暖滞纳金的产生,用户需及时关注供暖费用的缴纳通知。
滞纳金减免申请审批表
人浏览
针对银行卡因帮信案被冻结的情况,可以向相关部门申请解冻或提出异议。为确保解冻顺利,建议提供证明卡内资金合法来源的证据,积极配合调查,待查清事实后解冻。为保障自身
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司破产工亡赔偿如何申请
公司破产时,工亡赔偿无需单独申请。依据《企业破产法》,工亡赔偿属职工伤亡补助,会在破产财产清偿费用及债务后按顺序统一清偿,自动包含于破产程序中,保障职工权益。
职工安置
人浏览
银行卡若因洗钱被冻结,处理方式包括与银行沟通、寻求律师帮助以及向办案机关提供证据。具体选择哪种方式取决于个人情况和案件复杂程度。为了更有效地解决问题,建议尽快联
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询