流程就是我司财务部对接的商户转入一笔资金到您的银行卡内，您收到以后告诉我这样来回几次产生的流水记录即是包装流程？
更新时间：2024-05-09 09:40:24人浏览
问题描述：
流程就是我司财务部对接的商户转入一笔资金到您的银行卡内，您收到以后告诉我，再将流水资金转入到指定的商家账户，每次的商家账户不一致，这样来回几次产生的流水记录即是包装流程。
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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这种资金流转包装流程是否合法，取决于具体的情况。如果资金流转是合法合规的，并且符合相关法律规定，那么这种流程就是合法的。然而，如果这种流程涉及到欺诈、洗钱等非法活动，那么就是违法的。建议您在进行此类操作时，务必确保合法合规，并咨询专业人士的意见。
2024-05-09 09:37:37
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保留所有与资金流转相关的证据，如转账记录、聊天记录等。如有必要，寻求法律援助，向法院提起诉讼或申请仲裁。
2024-05-09 09:38:05
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立即同银行取得联系，了解流水异常的具体原因。如果资金往来是自己操作且合规合理，向银行提供证明材料并申请解冻。
2024-05-09 09:40:24
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