《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向谁举报洗钱活动
更新时间：2024-05-07 23:45:50人浏览
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《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向谁举报洗钱活动
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。举报洗钱，具体办法如下：1、拨打举报电话；2、举报信箱；3、邮政编码；4、举报传真；5、电子信箱地址；6、举报网址；7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的；8、纪委受理举报，一般采用电子邮箱，电子邮箱是可以用虚假信息注册的；9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报，以方便调查处理和反馈结果，受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。反洗钱举报电话如下：1、银监会的客服电话；2、各大银行的客服电话；3、国家反洗钱中心举报电话。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
2024-05-07 23:45:50
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