做兼职把钱转到我的银行卡里,然后转给别人洗钱吗?
更新时间:2024-03-24 16:02:10人浏览
问题描述:
做兼职把钱转到我的银行卡里,然后转给别人洗钱吗?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助179694人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:算不算洗钱需要看钱是否合法,如果是黑钱的话,这就是洗钱,需要受到法律的制裁。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(四)其他不依法履行职责的行为。第三十一条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
2024-03-24 16:01:57
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好,建议你警惕风险
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,需要结合具体情况判断的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中,我们总是可以听到“洗钱”这个词,毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱,其实这样的行为在达到了一定标准之后,那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
如果是正常的转账行为,不是违法行为。但是如果是利用自己的账户和银行卡为犯罪行为转账的,将涉嫌构成洗钱罪,其量刑标准是:犯本罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
被骗洗钱了不会坐牢。但是需要有证据能证明其是被骗取洗钱的,自己没有洗钱的故意。洗钱罪是指明知是毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动等犯罪的违法所得及其收益,还为掩饰
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:算不算洗钱需要看钱是否合法,如果是黑钱的话,这就是洗钱,需要受到法律的制裁。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,如果涉嫌诈骗,建议报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。法律依据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
近亲结婚法律是如何规定的
近亲结婚的法律规定是我国禁止直系血亲和三代以内的旁系血亲结婚。在司法实践的过程中,结婚的条件有男女双方完全自愿、双方达到法定婚龄以及没有禁止结婚的亲属关系等。
近亲结婚
人浏览
你好,具体需要根据是什么钱
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
父亲不给孩子生活费是怎么处理
父亲不给孩子生活费的处理是找对方进行协商,要求对方支付孩子的生活费,如果还是不给的,则可以搜集相关的证据向法院进行起诉,法院判决后则可以申请强制执行。
抚养费标准
人浏览
法律分析:算不算洗钱需要看钱是否合法,如果是黑钱的话,这就是洗钱,需要受到法律的制裁。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
女方没工作怎么争取抚养权
女方没工作争取抚养权的处理提交相应的证据,证明自己更适合抚养孩子,如果是孩子两岁以下的,则孩子一般会判给母亲,如果八周岁以上的,则需要看孩子的个人意见,所以女方
变更抚养权
人浏览
建议收集相关证据进行起诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询