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深圳市打击电信网络新型违法犯罪中心，工商银行被冻结

更新时间：2024-03-13 09:44:05人浏览

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电信网络新型违法犯罪案件指不法分子利用电信、互联网等技术，通过拨打电话、发送短信等手段，诱骗被害人资金汇入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条法律依据：《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。本规定所称冻结资金，是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。本规定所称被害人，包括自然人、法人和其他组织。

2024-03-13 09:43:40

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为提高公安机关冻结诈骗资金效率，切实保护社会公众财产安全，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。“紧急止付令”原则上由总行向各行发送。法律依据：《中国银行关于长城卡紧急止付及风险防范有关问题的通知》一、“紧急止付令”的全称为“中国银行总行信用卡紧急止付令”。“紧急止付令”原则上由总行向各行发送。当分行遇到特别紧急情况时，总行信用卡部可以授权管辖行代总行向全国各行发送“紧急止付令”。二、各行要求代总行发送“紧急止付令”，须具备下列条件之一：（一）持卡人在限额下连续用卡透支超过１０笔或恶性透支金额超过３万元以上的；（二）信用卡被冒用超过三笔或冒用金额超过５０００元以上的；（三）当发生信用卡被依靠、涂改等诈骗案，需要有关分行快速布置扣卡抓人的。

2024-03-13 09:20:16

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《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，明确了公安机关、银行业金融机构返还的工作职责，返还条件、程序等。根据规定，擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员，要依法追究法律责任。这个情况要看你们当地公安反欺诈的力度，以深圳为例子，公安专门成立了反欺诈中心，一旦接到你的报案，就会立刻和各个银行联系，在10分钟以内就可以冻结被欺诈的汇款，但是如果你的转账已经到了对方账户，并且对方已经转移走了，那就没办法止住支付了。法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

2024-03-13 09:44:05