洗钱罪要怎么来认定
更新时间：2024-03-12 12:48:08人浏览
问题描述：
洗钱罪要怎么来认定
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助149033人 · 响应时间 平均5分钟内
洗钱罪的认定：
1.主体为一般主体；
2.在主观方面表现为故意；
3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；
4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1.主体为一般主体；
2.在主观方面表现为故意；
3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；
4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2024-03-12 12:48:08
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱罪可以通过以下犯罪构成要件进行认定：犯罪主体是一般主体；主观方面的表现为故意；侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
具备下列要件的，可正确地认定为洗钱罪，即主体是一般主体；主观方面是故意；客观方面是，行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得和其收益，实施了提供资金账户等行为；侵害
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪的构成是怎样的
洗钱是一种严重破坏社会经济秩序稳定的行为，日常生活中有些不法分子把不正当途径获取的钱财转化为正当途径的来源，这是洗钱的根本目的。也就是平常我们所听到的漂白。那么
经济犯罪
人浏览
洗钱罪定罪的标准如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序；2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不知情洗钱罪判多长时间
洗钱是指通过一些合法的方式把非法所得的一些钱财进行洗白的一种操作，通过这种洗白的行为可以使一些资金的来源变得正常，那么如果不知情的情况下洗钱，他判多长时间呢？接
洗钱罪
人浏览
公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；3、主观上是故
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑法对洗钱罪的规定是：行为人构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱犯罪的概念和特征
洗钱犯罪的概念和特征钱贵洗钱(moneylaundering)，本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期，美国旧金山市一家饭店的老板，看到自己饭店里日常流通
刑法论文
人浏览
洗钱罪的认定标准如下：1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；2、客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
夫妻签订忠诚协议哪些条款无效
夫妻签订忠诚协议中无效的条款是违反相关法律规定的，或者是该条款违反社会伦理道德的等等，另外忠诚协议还需要符合行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实等生效要件
夫妻忠实义务
人浏览
洗钱罪中常见的洗钱的方式如下：1、提供资金帐户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的4、协助将资金汇往境外等其他
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
首付款应该如何支付才安全
首付款安全支付的方式有“资金监管”的支付方式，此方式是指由买方将全部购房款存入到指定的资金监管账户，并委托第三方在相关条件成就时将该笔款项支付给出卖方，如果条件
购房注意事项
人浏览
洗钱罪定罪的标准如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序；2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚后孩子的户口问题如何处理
离婚后孩子户口问题的处理方式是可以随着父母办理迁移，抚养权归谁,孩子的户口就跟谁走。在司法实践的过程中，离婚诉讼所需材料包括当事人的个人身份信息、离婚起诉书及副
离婚诉讼
人浏览
夫妻签署的协议如何确认其法律效力
夫妻签署的协议只要是符合法定的生效要件则是有效的，具体的条件是双方当事人具有相应的民事行为能力，对协议的内容协商一致，意思表示真实，然后是协议的内容没有违反法律
夫妻忠实义务
人浏览
认定洗钱罪的要件有：1、客体要件是本罪的客体是复杂的客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；2、客观要件是明知犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法进行节育手术的刑事责任如何判定
非法进行节育手术的刑事责任是，一般判3年以下的有期徒刑、拘役或是管制，并处或是单处罚金。符合法定的缓刑适用条件的，构成非法进行节育手术罪也能依法宣告缓刑。
刑法知识
人浏览