高利转贷罪立案标准是什么，有没有法律规定
更新时间：2024-03-11 21:16:06人浏览
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高利转贷罪立案标准是什么，有没有法律规定
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高利转贷罪的立案标准如下：
1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案追诉。法律依据：《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案追诉。法律依据：《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
2024-03-11 21:13:46
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高利转贷罪的立案标准为：
1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
《刑法》第一百七十五条法律依据：《刑法》第一百七十五条
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
《刑法》第一百七十五条法律依据：《刑法》第一百七十五条
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
2024-03-11 21:14:13
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刑法中高利转贷罪的立案标准：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
2024-03-11 21:16:06
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