咨询一下，非法集资案件取证方式是什么
更新时间：2024-03-11 14:20:40人浏览
问题描述：
咨询一下，非法集资案件取证方式是什么
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助175658人 · 响应时间 平均5分钟内
非法集资案件的调查取证方式为：当事人及其诉讼代理人进行调查取证集；律师持律师调查令调查取证；当事人申请人民法院调查取证；人民法院依职权调查取证。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条
审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。
必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。
审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。
必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。
2024-03-11 14:18:17
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助99225人 · 响应时间 平均1分钟内
非法集资需要的证据如下：
1、非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；
2、证明非法集资的书证。
当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；
3、相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；
4、被害人陈述；
5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。
非法集资需满足的条件是什么：
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1、非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；
2、证明非法集资的书证。
当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；
3、相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；
4、被害人陈述；
5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。
非法集资需满足的条件是什么：
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2024-03-11 14:18:22
咨询我
已帮助97237人 · 响应时间 平均4分钟内
非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。法律依据：《刑事诉讼法》 第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
2024-03-11 14:20:40
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
非法集资案件的调查取证方式为：当事人及其诉讼代理人进行调查取证集；律师持律师调查令调查取证；当事人申请人民法院调查取证；人民法院依职权调查取证。法律依据：《中华
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
怀疑非法集资如何报案
非法集资在我们生活中常有发生，而非法集资之所以会在社会上可以发展下去，也就是因为，贪图利益。那么如果我们在生活中，遇到了怀疑他人正在进行非法集资的话，我们应该如
非法集资罪
人浏览
非法集资的六个领域风险须警惕
核心导语：非法集资是一个一直被打的罪名，然后近日这个罪名的热门程度再次出现，为何能够一直占据着群众的视野呢？我们从事的哪些领域林面可能就是存在着非法集资的风险呢
非法集资罪
人浏览
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
未满16岁犯刑法规定八类特殊犯罪，应承担刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
适用缓刑的条件有三：其一是被判处拘役或者三年以下有期徒刑;其二是犯罪分子确有悔改表现，没有再犯罪的危险，法院认为宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响;其三是罪犯
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
