涉嫌信用卡诈骗700万怎么处理

更新时间:2024-03-11 11:40:37人浏览
问题描述:
涉嫌信用卡诈骗700万怎么处理
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助76979人 · 响应时间 平均2分钟内
信用卡诈骗,要经过以下司法程序:
1、侦查阶段。在此阶段由公安机关搜集证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的证据。
2、审查起诉阶段。由人民检察院审查行为人的行为是否符合起诉条件。
3、审判阶段。由人民法院审理并裁判。法律依据:《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
2024-03-11 11:37:57
平台特邀律师 咨询我
已帮助103333人 · 响应时间 平均1分钟内
信用卡诈骗罪方式:
(一)恶意透支的;
(二)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(三)使用作废的信用卡的;
(四)冒用他人信用卡的。
《刑法》第一百九十六条法律依据:《刑法》第一百九十六条
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
2024-03-11 11:38:05
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助177248人 · 响应时间 平均1分钟内
信用卡诈骗罪是金融诈骗罪的一种。是指以非法占有为目的,利用信用卡虚构事实,隐瞒真相,骗取公私财物数额较大的行为,侵害的客体包括国家的信用卡管理制度和银行、信用卡相关人的公私财物所有权。法律依据:《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
2024-03-11 11:40:37
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
信用卡达到诈骗怎么处理
信用卡达到诈骗怎么处理
信用卡达到诈骗的处理是会被判处五年以下的有期徒刑,并处罚金,如果构成数额特别巨大,是会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的。信用卡每月按时还款一般不会产生利息。
信用卡
人浏览
诈骗一万以下的常见处理方式包括认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解书等。选择不同处理方式时,应考虑案件具体情况、法律后果及个人经济状况,必要时可寻求专业法律建议。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电信诈骗抓到怎么处理
电信诈骗抓到怎么处理
进行电信诈骗被抓到的,如果行为人尚不构成犯罪的,公安机关将对其予以治安处罚;如果行为人构成诈骗罪的,司法机关将追究其刑事
诈骗
人浏览
电信诈骗的量刑主要根据涉案金额和情节进行判决,涉及刑事处罚和罚金等处理方式。建议涉及此类情况的人员,立即停止违法行为,并尽快咨询专业律师以了解自己的法律权益和后
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
电信诈骗金额有什么规定
电信诈骗金额有什么规定
电信诈骗金额的规定有:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六
刑事辩护
人浏览
对于被法院认定为诈骗罪的案件,处理方式主要包括执行刑罚和上诉两种途径。如果对判决结果不满,可以在法定时间内提出上诉请求;如果判决合理,则需要按照规定执行相应的刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
被认定信用卡诈骗罪会怎么处理
被认定信用卡诈骗罪会怎么处理
构成信用卡诈骗罪,诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下
刑事辩护
人浏览
针对电信诈骗涉及金额达1800万的情况,量刑标准将依据诈骗金额的大小进行判定。如果诈骗数额较大,通常将面临三年以下有期徒刑;若诈骗金额巨大,则会处三年以上至十年
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
受害人在被诈骗之后,应当保留好转账、聊天记录等证据,立即报案。达到立案标准的,公安机关会予以立案。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗罪多少金额可以判刑
诈骗罪多少金额可以判刑
诈骗罪金额达到3000元以上就可以判刑。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
刑事辩护
人浏览
针对电信诈骗未遂行为,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,如果诈骗数额达到较大标准,将会受到三年以下有期徒刑的判决。对于未遂情况,判刑时间会根据具体案情有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗多少钱可以坐牢呢
诈骗多少钱可以坐牢呢
诈骗三千元以上的可以坐牢。因为诈骗罪“数额较大”的标准为三千元至一万元以上。根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三
刑事辩护
人浏览
遭遇电信诈骗,应当迅速拨打110报警电话或前往当地公安机关报案。在报警时,务必提供诈骗电话、账号等详细信息,并保留相关证据,如聊天记录和转账凭证。这些证据对于警
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
若借贷行为涉嫌诈骗并符合立案条件,人民法院将会依法受理。根据《刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物数额较大的行为将被定性为诈骗罪并追究其刑事责任。为了避免诈
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网络上赌博的属于什么罪
网络上赌博的属于什么罪
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑法
人浏览
造谣诽谤罪罚款多少钱
造谣诽谤罪罚款多少钱
现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪,只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的,而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。
刑法
人浏览
诈骗4000元涉及到刑事和民事两个方面的处理。具体的处理方式需要根据案件的详细情况、相关法律规定以及个人实际情况来决策。建议咨询专业律师,获取个性化的法律建议。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是否有赔偿
羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。法律规定,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。
刑法
人浏览
信用卡诈骗行为可采取刑事与民事两种处理方式。选择处理方式时,需考虑诈骗金额的大小以及情节的严重程度等因素。一旦遭遇信用卡诈骗,应及时报警并妥善保留相关证据。在追
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载