法律规定大量收银行卡犯法吗

更新时间:2024-03-10 14:12:06人浏览
问题描述:
法律规定大量收银行卡犯法吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
综合律师团队 咨询我
已帮助61937人 · 响应时间 平均2分钟内
你好,那要看实际情况来定的
2024-03-10 14:10:14
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助180538人 · 响应时间 平均2分钟内
收购银行卡属于违法行为,不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等,后果可想而知。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》
第十七条 基层人民法院管辖第一审民事案件,但本法另有规定的除外。
第十八条 中级人民法院管辖下列第一审民事案件:
(一)重大涉外案件;
(二)在本辖区有重大影响的案件;
(三)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。
第一百一十九条 起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
2024-03-10 14:10:34
平台特邀律师 咨询我
已帮助181107人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析:
1.首先,其违反了《银行卡业务管理办法》该办法规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2.其次,买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为,涉嫌妨害信用卡管理罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条 下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一) 明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二) 非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三) 使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四) 出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
2024-03-10 14:12:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡给别人用违法吗?
银行卡给别人用违法吗?
银行卡给别人用违法吗?自愿将银行卡给他人使用,首先违反了管理规定。本文将详细解读相关法律规定与风险,何时会承担责任,如何应对非法使用等问题。
卡债
人浏览
收购银行卡属于违法行为,不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等,后果可想而知。法律依据:《中华人民共和国民事诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
被人盗刷了银行卡2500元会立案吗
被人盗刷了银行卡2500元会立案吗
被人盗刷了银行卡2500元会立案。盗刷银行卡的,涉嫌盗窃罪,立案标准是1000元,所以被人盗刷了银行卡2500元的,达到
刑事辩护
人浏览
你好,建议协商解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
盗刷银行卡如何处理
盗刷银行卡如何处理
盗刷银行卡的处理为:如果不构成犯罪,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款,情节较重的,处十日以上十五日以下拘留
债权债务
人浏览
具体什么案由?有什么证据?请详细描述
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
把自己的银行卡给别人洗钱犯法吗
把自己的银行卡给别人洗钱犯法吗
把自己的银行卡给别人洗钱是犯法的。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐
电子商务
人浏览
你好你这边具体是什么情况呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,需要结合当地政府的规定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
别人把钱存我银行卡了我取出算违法吗
别人把钱存我银行卡了我取出算违法吗
别人把钱存在当事人的银行,当事人取出算违法,这种行为是不当得利,对于得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求
债权债务
人浏览
银行卡被盗刷后应如何获取证据
银行卡被盗刷后应如何获取证据
银行卡被盗刷后,应及时获取相关证据,比如尽快到最近的发卡行服务网点ATM机或银行营业场所证明人卡未分离;尽快致电发卡行客
刑事辩护
人浏览
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制如下:时间限制,临时身份证只有三个月的有效期;时效限制,需要长期保存复印件的业务不能使用;功能限制,需要刷身份证读卡的无法使用,临时身份证没
民事诉讼法
人浏览
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次不可以异地办理身份证。初次办理身份证必须要在户籍所在地派出所办理。补办和换领居民身份证才可以异地办理。异地换证是为了在外地的群众就近办理身份证明。
民事诉讼法
人浏览
北京网上怎么办理居住证
北京网上怎么办理居住证
在网上办理北京居住证的流程包括有:登录北京市居住证服务平台;进行居住证办理申请;现场提交证明材料;在线领取电子版居住证等。我国《居住证暂行条例》规定,申领居住证
民事诉讼法
人浏览
扫描件能否作为证据
扫描件能否作为证据
扫描件是可以作为证据的。但证据效力比较小,如果没有其他证据来证明合同内容,法院通常不会采信该扫描件。根据相关法律规定,书证应当提交原件。提交原件确有困难的,可以
民事诉讼法
人浏览