法院如何处理非法集资,法律如何规定
更新时间:2024-03-09 12:38:04人浏览
问题描述:
法院如何处理非法集资,法律如何规定
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助131159人 · 响应时间 平均4分钟内
非法集资案件的处理:根据我国法律的相关规定,公安机关或检察院在其管辖范围内,一经发现涉嫌集资诈骗罪的事实或犯罪嫌疑人,应立案侦查;对于决定提起公诉后经法院依法审判,构成集资诈骗罪的,一般处3-7年有期徒刑,并处罚金;犯罪数额巨大、情节严重的,处7年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
《刑事诉讼法》第一百零九条法律依据:《刑事诉讼法》第一百零九条
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《刑事诉讼法》第一百零九条法律依据:《刑事诉讼法》第一百零九条
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-03-09 12:36:11
咨询我
债权债务律师团队
推荐
已帮助195628人 · 响应时间 平均3分钟内
非法集资,如果这属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了,但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
非法集资案件处理步骤:
1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;
2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;
3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。法律依据::
《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
非法集资案件处理步骤:
1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;
2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;
3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。法律依据::
《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
2024-03-09 12:36:17
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助142204人 · 响应时间 平均1分钟内
法律分析:非法集资,如果这属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了,但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
非法集资案件处理步骤:
1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;
2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;
3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
非法集资案件处理步骤:
1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;
2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;
3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
2024-03-09 12:38:04
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
非法集资怎么量刑处理
非法集资量刑处理:犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。如果是数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒
非法集资罪
人浏览
非法集资涉及百万以上的金额,可能会被认定为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。具体的罪名和量刑情况需要结合案件的详细情况和法律规定来判断。建议向专业律师咨询,以获取
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资活动中,从犯的量刑根据犯罪情节的严重性而定。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,非法集资数额较大者,可处五年以上有期徒刑,并处罚金。如数额巨大或有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资罪嫌疑人在退赔后,量刑时可以获得从轻或减轻的处罚。《刑法》第一百七十六条明确规定了非法集资行为的刑罚,但退赔行为作为积极改正的表现,能够在量刑上产生积极
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对涉嫌非法集资的诈骗罪,其量刑标准主要是根据涉及的金额和具体情节来判定。依据《刑法》第一百九十二条的规定,对于涉及金额较大的情况,犯罪分子将被判处3至7年的有
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资犯罪,刑责与罚金并行。如构成集资诈骗罪,刑期三至七年,并处罚金;情节严重者,刑更重。处理时需综合案情,依法定罪量刑,确保法律实施公正。、数额大小、犯罪手
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
怀疑非法集资如何报案
非法集资在我们生活中常有发生,而非法集资之所以会在社会上可以发展下去,也就是因为,贪图利益。那么如果我们在生活中,遇到了怀疑他人正在进行非法集资的话,我们应该如
非法集资罪
人浏览
你好,需结合案情判断
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
谁做户主的区别是什么
谁做户主没有区别。户主即一户之主,是一个社会单元(家庭户)的负责人或权益代表人。户口本的户主权利是作为一户之主代表这一户在相应范围的代表权、发言权、表决权、利益
小区物权
人浏览
非法集资犯罪的处理方式包括刑事处罚。选择处理方式时,需考虑犯罪数额、情节严重程度、是否主动退赃等因素,以及个人悔罪表现和配合调查情况,这些都会影响量刑结果。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资员工量刑因案情而异。根据犯罪数额和情节严重程度,可能判处三年以下有期徒刑、拘役,或三年以上十年以下有期徒刑,甚至十年以上有期徒刑。具体判决需结合案件实际
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
老住宅楼楼层加层是否犯法
老住宅楼楼层未经审批擅自加层犯法。申请人应书面向房管局提交加层申请,附送房屋地形图、建筑图、建房(加层)计划批准书、资金来源证明、房屋检测和抗震设防报告等资料;
小区物权
人浏览
入住新房用的还是临时电该怎样维权
入住新房用的是临时电可以采取协商、调解、仲裁、诉讼方式维权。临时用电不能满足城市生活所需,其不符合交易目的属于违约,应当承担违约责任,同时供电人未按照国家规定的
小区物权
人浏览
集资诈骗罪千万,刑责重。处理时需依据《刑法》规定,结合案情,可能判十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。同时,追缴违法所得,退赔被害人损失。具体操作需
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资诈骗罪量刑依据数额和情节。数额较大的处3-7年有期徒刑,数额巨大或有其他严重情节的处更重刑罚。具体量刑还需考虑其他因素,如自首、立功等,法院会综合判断。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询