贷款被别人骗洗钱怎么办?
更新时间:2024-03-04 09:12:06人浏览
问题描述:
贷款被别人骗洗钱怎么办
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
![平台特邀律师](https://pic3.lawtimeimg.com/images/default/aiphoto/answer/v3/lawyer1.jpg)
平台特邀律师
推荐
已帮助143138人 · 响应时间 平均3分钟内
一、被别人骗去洗钱怎么办
1、被别人骗去洗钱,处理方法有:
(1)如果能证明是被骗洗钱的,那么就不需要承担刑事责任;
(2)如果没有证据证明被骗的,那么就涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。
同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
2024-03-04 09:12:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
![贷款诈骗罪的立案标准是多少钱](http://wl02.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/cacbad/1626158064809_376605571ccd8e6c_220wh220.jpg)
贷款诈骗罪的立案标准是多少钱
诈骗罪是大家比较熟悉的一种犯罪类型,而诈骗的手段又分为了很多种,大家以前可能只了解了电话诈骗这些手段,其实还有更多的诈骗方式大家没有了解,例如贷款诈骗,那么贷款
金融诈骗罪
人浏览
提供完整办贷款证据到派出所去说明
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![骗取贷款的量刑标准是怎样的](http://img.lawtimeimg.com/info/2020/0731/20200731100524766_220wh220.jpg)
骗取贷款的量刑标准是怎样的
企业或个人因生产或生活需要进行贷款是可以的,但不能通过贷款进行诈骗,那么骗取贷款的量刑标准是怎样的,认定标准是什么,关于怎么认定骗取贷款罪的法律规定有哪些呢?下
诈骗罪
人浏览
法律分析:1、贷款被骗了的话,应第一时间联系当地公安部门报警处理。且注意要赶紧收集相关证据,像合同、收据、借条、联系方式、聊天记录、照片、地址等等,越详细越好。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
法律分析:1、贷款被骗了的话,应第一时间联系当地公安部门报警处理。且注意要赶紧收集相关证据,像合同、收据、借条、联系方式、聊天记录、照片、地址等等,越详细越好。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
1、贷款被骗了的话,应第一时间联系当地公安部门报警处理。且注意要赶紧收集相关证据,像合同、收据、借条、联系方式、聊天记录、照片、地址等等,越详细越好。2、在公安
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
一、被别人骗去洗钱怎么办1、被别人骗去洗钱,处理方法有:(1)如果能证明是被骗洗钱的,那么就不需要承担刑事责任;(2)如果没有证据证明被骗的,那么就涉嫌洗钱罪,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
及时收集相关证据,及时打110报警
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![怎么签订劳务合同规避工伤](http://wl02.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/50031/1719373319885_500313670_220wh220.jpg)
怎么签订劳务合同规避工伤
签订劳务合同规避工伤风险,需明确合同内容,进行岗前培训和安全教育,建立安全生产管理制度,购买工伤保险。同时,确保合同合法,遵循劳动关系协商原则,保障双方权益。
劳务合同纠纷
人浏览
一、被骗银行卡洗钱怎么处理1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:(1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![强制执行的流程和执行时间怎么收费](http://wl03.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/50159/1719544306888_501594564_220wh220.jpg)
强制执行的流程和执行时间怎么收费
强制执行的流程包括申请、法院受理、申请复议、发出执行通知和采取强制措施等步骤。执行时间通常是在立案之日起6个月内执结,非诉执行案件为3个月。执行过程中会收取相应
强制执行费用
人浏览
你好,被诈骗的话,只能是向当地公安机关报警处理。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![身份证丢失了可以让家人帮忙补办吗](http://wl02.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/116000/1719542769667_1657763428799_220wh220.jpg)
身份证丢失了可以让家人帮忙补办吗
身份证丢失后,可以委托同户内的直系亲属代为申办,但需要提交必要的资料并通过公安机关审核。委托人和被委托人需按要求准备和填写相关声明书,以确保真实有效。
身份权
人浏览
![农业户口和非农业户口本有什么区别](http://wl01.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/50081/1719539667874_500815459_220wh220.jpg)
农业户口和非农业户口本有什么区别
农业户口和非农业户口在多个方面存在差异。农业户口享有土地权益和农村特定福利,而非农业户口则在就业、社保和低保方面更具优势。两者各有利弊,选择时应根据个人需求和实
农业司法鉴定
人浏览