3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助100982人 · 响应时间 平均4分钟内
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决：1、当事人可以拨打银行官方客服电话，咨询冻结的原因；2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续；3、当事人可以到银行办理解冻手续。银行卡会被冻结的原因有哪些银行卡被冻结原因如下：1、储蓄卡因输错密码而被冻结，需要用户本人携带有效的身份证原件及银行卡到银行网点解冻；2、储蓄卡因为司法等原因被冻结，则需要在履行相应的义务后才能解冻；3、很久没有使用储蓄卡，导致柜面业务被冻结，需要本人持有效身份证和银行卡去柜台办理；4、违规刷卡或存在套现的行为，要将相应的原因解除后再使用。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2024-01-24 10:46:03
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助67725人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-01-24 10:17:28
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助86062人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻：1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请。4、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号。5、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务。6、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-01-24 10:46:17
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决：1、当事人可以拨打银行官方客服电话，咨询冻结的原因；2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续；3、当事人可以到银行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻：1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
履约保证金退还方式有哪些
履约保证金可以采用开具保兑支票、银行汇票或现金支票的形式进行退还。填写履约保证金退还申请书时，需要写明被申请人的名称、申请人的基本信息，包括申请人的开户银行及收
合同履约管理
人浏览
法律分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻。1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
婚后彩礼钱财产怎么分割
婚后彩礼钱财产的分割方式是需要根据实际情况而决定的，彩礼是归女方所有，不需要分割，如果是在婚后给予彩礼，是会被认定为夫妻共同财产的。彩礼钱返还的原则是当事人申请
结婚彩礼
人浏览
你好， 建议咨询冻结机关处理的。
全部11个答案 >
人咨询过 去咨询
打人导致轻伤的判决方法和标准是什么
打人导致轻伤的判决一步是对行为人处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制。对于轻伤的刑事案件，判决的具体标准是需要根据案件的实际情况来定的，人民法院一般是两个月宣判
刑法知识
人浏览
孩子抚养权归属的离婚协议如何约定
孩子抚养权归属的离婚协议的约定是不满两周岁的子女，需要由母亲直接抚养，规定探望权的行使方式等。抚养权协议书应当写明父母与孩子的基本信息、支付方式、支付时间、争议
子女抚养权
人浏览
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
租房子的合同要注意什么
租房子的合同要注意的事项包括当事人口头约定的事项一定要写进书面合同中；注意弄清住房的具体情况，如地址、房屋面积、房屋装修情况等；注意租赁期限的约定；注意清点出租
租房合同
人浏览
法律分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻。1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询