介绍别人办理银行卡洗钱并没有收取任何利益算犯罪吗

更新时间:2024-01-18 08:56:06人浏览
问题描述:
介绍别人办理银行卡洗钱并没有收取任何利益算犯罪吗
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助187903人 · 响应时间 平均3分钟内
法律分析:银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的四)协助将资金汇往境外的五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-01-18 08:53:50
平台特邀律师 咨询我
已帮助81555人 · 响应时间 平均4分钟内
给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-18 08:54:16
刑事案件律师团队 咨询我
已帮助139031人 · 响应时间 平均1分钟内
法律分析:给别人办卡洗钱是涉嫌洗钱罪的。行为人明知是毒品犯罪的、黑社会性质的组织犯罪的、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-01-18 08:56:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
办卡给人洗黑钱是犯罪吗?
办卡给人洗黑钱是犯罪吗?
办卡给人洗黑钱属于犯罪行为,司法机关应当没收其犯罪所得及收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年
刑法
人浏览
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。法律依据
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
把自己的银行卡给别人洗钱犯法吗
把自己的银行卡给别人洗钱犯法吗
把自己的银行卡给别人洗钱是犯法的。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐
电子商务
人浏览
法律分析:银行卡给别人用违法。如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,持卡人要承担连带责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
把银行卡借给别人走账犯法吗
把银行卡借给别人走账犯法吗
银行卡持有人将银行卡出借给别人走账,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故
刑事辩护
人浏览
你好,具体是什么情况
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
1、不知情帮别人洗钱不会被判刑,在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪的主观故意,也就不构成犯罪,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一般不违法,违反的是与银行的协议,但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯,如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,要看具体操作模式才能确定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
酒驾的车辆会怎么处理
酒驾的车辆会怎么处理
酒驾的车辆一般会被亲友开回或被交通警察扣留。在司法实践中,一般驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml就属于酒驾。
酒后驾车处罚
人浏览
你这个已经涉嫌刑事了具体情况可以说说
全部11个答案 >
人咨询过 去咨询
开夫妻关系证明需要什么
开夫妻关系证明需要什么
开具夫妻关系证明需准备原始档案复印件、户口证明等;遗失或损毁结婚证需向婚姻登记管理机关申请补发。境外当事人可委托亲友代理申请,需提供额外证件和证明。
婚姻状况证明
人浏览
办理房产证要花费多长时间办好
办理房产证要花费多长时间办好
办理房产证大概要花费三十个工作日的时间办好。办理房产证需要前往不动产登记中心,所需要的材料一般包括了房屋购销合同、房屋购买发票、商品房初始登记证等等。
房产证办理
人浏览
军婚要离婚的程序是什么
军婚要离婚的程序是什么
军婚离婚程序涉及起诉、受理、审理和判决等阶段。现役军人配偶要求离婚需征得军人同意,但军人有重大过错除外。本文将详细解析军婚离婚的程序和注意事项,助您更好地理解和
军人离婚
人浏览
法院拍卖的房子在哪里查看房源信息
法院拍卖的房子在哪里查看房源信息
法院拍卖的房子在法院的官方网站或者法院的公告栏可以查看房源信息。法院拍卖房子的流程是先查封房产,然后是估价,再是委托拍卖公司对房屋进行拍卖,最后是拍卖成交。
房产拍卖
人浏览
夫妻一方可以立遗嘱吗
夫妻一方可以立遗嘱吗
夫妻一方在具备完全民事行为能力时,有权订立遗嘱处分个人财产。遗嘱形式需合法,内容需限于个人或共有财产份额。遗产继承需遵循法律规定,共同订立遗嘱有助于减少纠纷。
遗嘱
人浏览
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载