怀疑别人洗钱,网上怎么举报
更新时间:2024-01-13 08:24:07人浏览
问题描述:
怀疑别人洗钱,网上怎么举报
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
举报洗钱,具体办法如下:
1、拨打举报电话;
2、举报信箱;
3、邮政编码;
4、举报传真;
5、电子信箱地址;
6、举报网址;
7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的;
8、纪委受理举报,一般采用电子邮箱,电子邮箱是可以用虚假信息注册的;
9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报,以方便调查处理和反馈结果,受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
刑事案件律师团队
推荐
已帮助101844人 · 响应时间 平均1分钟内
举报洗钱,具体办法如下:
1、拨打举报电话;
2、举报信箱;
3、邮政编码;
4、举报传真;
5、电子信箱地址;
6、举报网址;
7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的;
8、纪委受理举报,一般采用电子邮箱,电子邮箱是可以用虚假信息注册的;
9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报,以方便调查处理和反馈结果,受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-01-13 08:21:53
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助120588人 · 响应时间 平均3分钟内
发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以利用公用电话进行举报,也可以利用举报信进行举报,都是可以的。有网络举报的,也可以网络进行举报。
也可以向公安、检察院和人民法院进行举报,不属于上述机关管辖的,会主动的移交管辖的机关。如果不知道怎么举报的,最简单的方法就是打110举报,110会转给相关的部门。法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
也可以向公安、检察院和人民法院进行举报,不属于上述机关管辖的,会主动的移交管辖的机关。如果不知道怎么举报的,最简单的方法就是打110举报,110会转给相关的部门。法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-01-13 08:22:13
咨询我
向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以利用公用电话进行举报,也可以利用举报信进行举报,都是可以的。
已帮助163172人 · 响应时间 平均5分钟内
向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以利用公用电话进行举报,也可以利用举报信进行举报,都是可以的。
2024-01-13 08:24:07
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
没有证据有犯罪的相关线索也可以举报。《刑事诉讼法》第一百零九条,报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,是否有相关的证据
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,你有证据可以去报警d
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
工亡供养亲属抚恤金多长时间到账
工亡供养亲属抚恤金一般会在发放后的七个工作日内到账。工亡供养亲属抚恤金通常是民政部门负责发放的,职工因工死亡使得没有劳动能力的亲属无法维持生活可以领取工亡供养亲
工伤死亡赔偿
人浏览
房产确权如何收费
房产确权诉讼的收费根据《诉讼费用交纳办法》规定,按诉讼请求金额或价额分段累计交纳。需准备相关证据材料,如购房合同、房款收据等。具体流程和费用建议咨询当地律师。
房地产诉讼仲裁
人浏览