怎样进行确定非法集资
更新时间:2023-12-30 20:12:07人浏览
问题描述:
怎样进行确定非法集资
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助83198人 · 响应时间 平均5分钟内
《防范和处置非法集资条例》明确了非法集资三要件,只要具备以下要件就可以认定为非法集资:
一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;
二是许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;
三是向不特定对象吸收资金,即社会性。法律依据:《防范和处置非法集资条例》第二条,本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;
以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;
二是许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;
三是向不特定对象吸收资金,即社会性。法律依据:《防范和处置非法集资条例》第二条,本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;
以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
2023-12-30 20:10:25
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助165661人 · 响应时间 平均4分钟内
《防范和处置非法集资条例》明确了非法集资三要件,只要具备以下要件就可以认定为非法集资:
一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;
二是许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;
三是向不特定对象吸收资金,即社会性。
法律依据:《防范和处置非法集资条例》第二条,本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;
以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;
二是许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;
三是向不特定对象吸收资金,即社会性。
法律依据:《防范和处置非法集资条例》第二条,本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;
以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
2023-12-30 20:10:40
咨询我
已帮助128945人 · 响应时间 平均2分钟内
非法集资一般有什么常见形式
法律分析:
非法集资主要有以下几种形式:
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;
2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;
3、用民间会社形式进行非法集资;
4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;
5、利用传销或秘密串联的形式非法集资;
6、其他形式法律依据:根据《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律分析:
非法集资主要有以下几种形式:
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;
2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;
3、用民间会社形式进行非法集资;
4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;
5、利用传销或秘密串联的形式非法集资;
6、其他形式法律依据:根据《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-12-30 20:12:07
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
非法集资案件处理需经侦查、审查起诉、审判。侦查阶段公安机关收集证据;审查起诉阶段检察院决定是否起诉;审判阶段法院进行庭审并作出判决。各阶段需依法进行,确保案件得
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资处理方式多样,包括行政、民事和刑事责任追究。选择应基于案情、证据和法律规定,确保有效打击犯罪并保护投资者权益。在处理非法集资案件时,通常会根据案件的具体
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
我国刑法对非法集资罪的认定标准作出了明确的规定。认定标准是:第一、主体方面是:自然人或单位;第二、主观方面是:直接故意。行为人明知非法集资行为会发生危害社会的结
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
怀疑非法集资如何报案
非法集资在我们生活中常有发生,而非法集资之所以会在社会上可以发展下去,也就是因为,贪图利益。那么如果我们在生活中,遇到了怀疑他人正在进行非法集资的话,我们应该如
非法集资罪
人浏览
您好,尽快报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资罪的犯罪构成要件如下:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。(二)犯罪主观方面是故意,即当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资的六个领域风险须警惕
核心导语:非法集资是一个一直被打的罪名,然后近日这个罪名的热门程度再次出现,为何能够一直占据着群众的视野呢?我们从事的哪些领域林面可能就是存在着非法集资的风险呢
非法集资罪
人浏览
非法集资罪的刑罚标准:1、非法集资罪的刑罚标准数额在10万元以上的,视为数额较大,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数额在30万元
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
法律分析:非法集资有以下定性标准:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金;2、通过媒体,推介会,宣传单,手机短信等向社会公众宣传非法集资是违反国家
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资罪的处罚如下:1、犯此罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集资诈骗的钱,可以依法予以追缴或者责令退补;经过追缴或者退补仍不能弥补损失的,被害人可以向人民法院提起民事诉讼,人民法院应当受理。根据《刑法》第一百九十二条的规
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
非法集资的量刑标准如下:1、以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额在10万元以上的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、金额在3
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询