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遇到非法集资去哪报案,如何规定

更新时间：2023-12-18 12:06:08人浏览

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遇到非法集资去哪报案,如何规定

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一、遇到非法集资在哪里报警?
(一)可以直接到案发地公安局经济侦查大队报案。
(二)配合公安机关调查，作询问笔录时按照公安机关的要求或者主动提出申报、登记法律依据：《非法集资参与资金登记表》，并提供集资合同、收款凭证等证据材料，注意自己留存一份填好的《非法集资参与资金登记表》;
(三)公安机关在立案后侦查的过程中，调查组会对集资情况进行审计核实，在此过程中被害人需耐心等待并积极配合调查;
(四)在案件侦查完毕，调查组将集资情况核对确认完毕后会填制清退凭证《非法集资登记回执》，由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章;
(五)专案组会通知非法集资活动参与人或代理人，持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》，换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清退的凭证;
(六)专案组会依据公安、司法机关实际追缴控制的全部涉案资产变现资金及经确认的非法集资参与人出资余额，拟订资金清退方案;
(七)集资款的清退，根据清理后剩余的资金和实物资产变现的资金，按非法集资参与人出资资金余额即本金部分的一定比例予以清退，对利息不予清退;对一人名下的数人出资，将清退资金给付出资具名人;对非法集资受益者，不清退本金，并追缴非法收益资金。
二、非法集资犯罪手段
(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。
(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。
(3)混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。
(4)装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。
(5)利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。
(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。任何违法犯罪活动的报警所在地都是当地的公安机关，这不同于打官司还得去考虑被告者所在地。受害者只有在发现以后马上就到公安机关去报案，这样才有助于公安机关及早的破案。在防止更多的人上当受骗的同时，问题的关键在于早报案，公安机关追回损失的可能性才越大。

2023-12-18 12:03:52