洗钱罪的上游犯罪还有哪些
更新时间：2023-12-15 11:22:04人浏览
问题描述：
洗钱罪的上游犯罪还有哪些
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助162020人 · 响应时间 平均5分钟内
洗钱罪的上游犯罪包括：
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动的犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动的犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2023-12-15 11:20:08
咨询我
已帮助55302人 · 响应时间 平均1分钟内
洗钱罪的上游犯罪主要有：
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动的犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动的犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2023-12-15 11:20:36
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助155525人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析：洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活动犯罪；
（4）走私犯罪；
（5）贪污贿赂犯罪；
（6）破坏金融管理秩序犯罪；
（7）金融诈骗犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活动犯罪；
（4）走私犯罪；
（5）贪污贿赂犯罪；
（6）破坏金融管理秩序犯罪；
（7）金融诈骗犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2023-12-15 11:22:04
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件
洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面
犯罪种类
人浏览
针对洗钱罪的上游犯罪，处理时主要以刑事处罚为主。具体的处理方式将综合考虑犯罪情节、证据充分性等因素进行判断。可能的处罚包括没收犯罪所得、罚金以及有期徒刑等。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱犯罪上游犯罪的有哪些
洗钱犯罪上游犯罪有毒品犯罪、组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪和金融诈骗犯罪等。洗钱罪犯罪的追诉标准是存在提供资金账户的、协助将资金汇往境外、通过转账的结算方式协
犯罪种类
人浏览
洗钱罪的上游犯罪种类丰富，涉及多种金融及非金融活动。在处理这类案件时，需收集资金账户等相关证据，依法追缴犯罪所得并予以处罚。对于单位犯罪，除了对单位本身进行处罚
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对洗钱罪的上游犯罪形态，主要包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等7种。这些犯罪的所得及其收益，若被用于掩饰、隐瞒，即可能构成洗钱罪。依据《刑法》相关条款，违法者
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
关于洗钱罪的刑事处罚，主要根据犯罪情节和涉案金额等因素进行裁量。可能的刑罚包括有期徒刑、拘役等，并可能伴随罚金。对于具体案件，会结合相关法律规定进行量刑。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪上游犯罪涉及多种类型，包括毒品、黑社会性质组织、恐怖活动等犯罪。处理方式因具体情况而异，可根据证据情况对犯罪嫌疑人提起刑事诉讼，也可在资金流动异常时冻结相
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
针对洗钱罪的上游犯罪，处理手段主要是刑事处罚。具体的处罚措施会根据犯罪的具体情况、证据充分性等因素进行综合考虑，可能包括没收犯罪所得、罚款以及有期徒刑等。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪的构成要件包括主体、主观、客体和客观要件。主体为一般主体，主观方面表现为直接故意，客体为金融和社会经济管理秩序，客观方面表现为实施掩饰、隐瞒犯罪所得等行为
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪处理复杂，包括刑事处罚和罚金。轻微情况可能只处拘役或罚金，严重情况则可能处五年以上有期徒刑并罚金，具体需根据案件情况判断。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪等7种。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，这些犯罪所得及收益需掩饰、隐瞒，否则将面临法律制裁，严重情况可能处五年
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱罪的上游犯罪涉及多种类型，处理方式主要包括刑事处罚和罚金。具体处理方式应根据犯罪情节、涉及金额等因素综合判断，由法院依法裁决。及时配合调查和积极退赃可从轻处
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
