恶意欠款立案标准，法律依据是什么
更新时间：2023-11-30 09:01:21人浏览
问题描述：
恶意欠款立案标准，法律依据是什么
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助199928人 · 响应时间 平均3分钟内
恶意拖欠贷款的立案标准：
1、以转贷牟利为目的，取得金融机构信贷资金高利转贷别人的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；
2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；
3、单位犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
1、以转贷牟利为目的，取得金融机构信贷资金高利转贷别人的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；
2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；
3、单位犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
2023-11-30 08:57:48
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助193538人 · 响应时间 平均1分钟内
恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪。
恶意贷款立案标准：如果是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。
贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。
根据法律依据：《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的第四条规定，贷款诈骗罪数额较大的标准应为2万元，个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，为数额巨大，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为数额特别巨大。
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条
根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
个人进行贷款诈骗数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。
恶意贷款立案标准：如果是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。
贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。
根据法律依据：《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的第四条规定，贷款诈骗罪数额较大的标准应为2万元，个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，为数额巨大，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为数额特别巨大。
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条
根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
个人进行贷款诈骗数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在５万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。
2023-11-30 08:58:09
咨询我
债权债务律师团队
推荐
已帮助144509人 · 响应时间 平均4分钟内
根据法律规定，恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪，其立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予以立案追究。
法律依据：《刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
2023-11-30 09:01:21
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
恶意伤人应立案。具体操作：1.收集证据，如医疗证明、现场照片等。2.向公安机关报案，提交证据。3.公安机关调查立案，移送检察院审查起诉。4.法院依法审判，根据伤
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
寻衅滋事罪立案标准包括殴打、拦截、强拿硬要等行为。若不及时处理，可能导致社会秩序混乱，甚至引发更严重的后果。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
恶意借款涉嫌违法的常见处理方式包括刑事立案、民事诉讼和协商和解。具体选择哪种方式，需根据案件性质、证据情况、损害程度等因素综合判断。刑事立案适用于涉嫌犯罪的情况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
信用卡恶意透支常见处理方式包括民事追偿和刑事立案。民事追偿适用于透支金额较小的情况，通过诉讼追讨欠款。刑事立案则针对透支金额较大、涉嫌信用卡诈骗的情况，由公安机
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
恶意破坏他人财产，若损失超五千元或多次毁坏，可立案追诉。依据《刑法》第二百七十五条，故意毁坏财物数额较大或情节严重，将受刑事处罚。不及时处理可能导致加害人逃避法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
恶意透支的立案标准是：恶意透支数额在五万元以上不满五十万元的，属于刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”数额较大，应以信用卡诈骗罪进行立案，处五年以下有期徒刑或者
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
恶意拖欠贷款立案标准
恶意拖欠贷款属于民事纠纷，不会判刑的。如果是恶意拖欠贷款被起诉，法院判决后有能力执行而拒不执行，情节严重的，会构成拒不履行判决罪。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、
债权债务
人浏览
恶意透支信用卡的立案标准有：如果行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的，公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元，在公安机关立案前已全部还清，且情节显著
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
恶意讨薪罪立案标准如下：行为人拒付一名劳动者三个月以上的劳动报酬在五千元至二万元以上的，或者拒付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上，应当予以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
户口本分户和不分户有什么区别
户口本分户和不分户的区别：户口本不分户，子女无法享受补贴，不需要缴纳费用。户口本分户后，家庭的土地会重新进行划分，子女无法继承父母的土地；父母子女有两个宅基地，
民法
人浏览
恶意透支信用卡的立案标准是：恶意透支，数额在一万元以上。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
信用卡恶意透支指的是持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的的行为
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
